公告编号：2025-016证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月28日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长石维国先生
6.召开情况合法合规性说明
贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会会议的股东共40人，持有表决权的股份总数2,729,391,380股，占公司有表决权股份总数的38.68%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共39人，持有表决权的股份总数9,873,300股，占公司有表决权股份总数的0.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
《公司章程》的规定。公司财务负责人、信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司财务负责人、信息披露事务负责人列席会议。
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,727,099,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.92%；反对股数2,292,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,726,724,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.90%；反对股数2,292,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权股数375,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-007）。本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,726,683,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.90%；反对股数2,292,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权股数416,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,726,129,305股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.88%；反对股数3,262,075股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4 月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn））《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,727,058,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.91%；反对股数2,333,175股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn））《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,726,129,305股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.88%；反对股数2,887,075股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权股数375,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn））《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（七）审议通过《关于2025年度财务预算的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,726,170,305股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.88%；反对股数3,221,075股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4 月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）、《独立董事关于第九届董事会第13次会议审议相关事项的意见》（公告编号：2025-014）等。
2.议案表决结果
普通股同意股数2,726,867,505股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.91%；反对股数2,148,875股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权股数375,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案已经公司2025年4月28日召开的第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议审议通过。具体内容详见2025年4 月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）、《独立董事关于第九届董事会第13次会议审议相关事项的意见》（公告编号：2025-014）等。
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王凤、郭林昆
（三）结论性意见
四、 备查文件
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（一）《公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2025年5月28日