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中天金融集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第13次会议及第九届监事会第10次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中天金融集团股份有限公司2024年度审计报告》（天职业字﹝2025﹞21455号），截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润-24.66亿元，公司2024年度合并财务报表中未分配利润-339.90亿元，实收股本122.45亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

（一）受复杂多变的外部环境以及行业发展的影响，叠加公司前期经营持续亏损累积金额较大。

（二）根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司近年来对各类资产进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、非流动资产减值损失、应收款项信用减值准备、商誉减值准备等。

（三）对收购华夏人寿保险股份有限公司股权支付的70亿元定金全额计提了减值准备。

（四）公司预计无足够的应纳税所得额覆盖现有亏损，递延所得税资产转出导致递延所得税费用增加。

三、为弥补亏损拟采取的措施

（一）公司将全面配合法院及管理人开展重整相关工作，优化公司资产负债结构，进而提升公司盈利能力和增强公司持续经营能力，推动公司回归可持续发展轨道。

（二）强化公司运营管理，提升活力和效能；多措并举盘活存量资产，提升经营效益；加强资金统筹管理，强化成本管控，努力降本增效；加快应收款项回收工作，提升资金管理效率。

（三）持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提前做好预判，优化经营管理方式，提升应对市场和抵御风险的能力。

（四）进一步强化法人治理，持续健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，不断提升公司规范运作和治理水平。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年4月30日