证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉平先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员等
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-006）。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：无需回避表决。
2024年，公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的决议，有序推进各项工作。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度总经理工作报告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2024年，公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的决议，有序推进各项工作。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度总经理工作报告》（公告编号：2025-008）。
3.回避表决情况: 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据2024年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了2024年度财务决算。
3.回避表决情况: 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况: 无需回避表决。
基于归属于公司股东的净利润为负，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
基于归属于公司股东的净利润为负，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：无需回避表决。
具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。天职国际对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了审计报告。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度审计报告》。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：无需回避表决。
截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润-24.66亿元，公司2024年度合并财务报表中未分配利润-339.90亿元，实收股本122.45亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润-24.66亿元，公司2024年度合并财务报表中未分配利润-339.90亿元，实收股本122.45亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：无需回避表决。
天职国际对公司2024年度财务报表出具带强调事项段保留意见的审计报告。公司董事会、天职国际分别出具了专项说明。公司监事会和独立董事发表了相关意见。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（www.neeq.com.cn）《董事会关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-012）、《监事会关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》（公告编号：2025-013）、《独立董事关于第九届董事会第13次会议审议相关事项的意见》（公告编号：2025-014）、《关于对中天金融集团股份有限公司2024年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》等。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度财务预算的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：无需回避表决。
截至目前，公司尚在推进重整事项，公司结合目前实际情况编制了2025年度财务预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
截至目前，公司尚在推进重整事项，公司结合目前实际情况编制了2025年度财务预算。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：无需回避表决。
公司拟续聘天职国际为公司2025年度审计机构，公司独立董事发表了相关意见。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-011）、《独立董事关于第九届董事会第13次会议审议相关事项的意见》（公
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
告编号：2025-014）等。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：无需回避表决。
公司定于2025年5月28日（星期三）14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司定于2025年5月28日（星期三）14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-015）。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
3.回避表决情况：无需回避表决。
（一）《公司第九届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2025年4月30日