证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张茹婷女士
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的相关规定，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的经营管理活动，对公司经营活动、财务状况、重大决策、信息披露以及董事、高级管理人员履行职责等实施监督。具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-007）。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
监事会对公司《2024年年度报告》进行了审核，并发表审核意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合有关法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》等有关规定；公司《2024年年度报告》内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。基于归属于公司股东的净利润为负，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
基于归属于公司股东的净利润为负，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据2024年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了2024年度财务决算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据2024年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了2024年度财务决算。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2025年度财务预算的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
截至目前，公司尚在推进重整事项，公司结合目前实际情况编制了2025年度财务预算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
截至目前，公司尚在推进重整事项，公司结合目前实际情况编制了2025年度财务预算。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024年度审计报告》。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见2025年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度非标准审计意见涉及事项专项说明的意见的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具带强调事项段保留意见的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对《董事会关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行审议并发表意见。具体内容详见2025年4
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《监事会关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》（公告编号：2025-013）。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《公司第九届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司监事会
2025年4月30日