公告编号：2025-006

证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年12月31日，中天金融总资产1,138.19亿元，归属于母公司净资产-210.06亿元；2024年度，中天金融累计实现营业总收入120.03亿元，归属于母公司净利润-24.66亿元。

二、2024年董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东大会的情况

2024年度，公司共召开3次股东大会。股东大会召集、召开、表决程序和决议合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。每次股东大会均采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。股东大会召开情况具体如下：

（二）2024年董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开3次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。董事会会议召开情况具体如下：

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。2024年度，董事会各专门委员会认真履职，发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1.战略和发展委员会履职情况

2024年4月12日，公司第九届董事会战略和发展委员会召开2024年第1次会议，审议通过《关于公司2024年业务板块发展目标的议案》《关于终止重大资产重组事项的议案》等2项议案。

2.审计委员会履职情况

2024年2月1日，公司第九届董事会审计委员会召开2024年第1次会议，沟通了公司年审会计师事务所出具的《中天金融集团股份有限公司2023年年度审计与治理层沟通函——计划阶段》所涉事项。

2024年4月22日，公司第九届董事会审计委员会召开2023年年度审计第2次会议，沟通了公司2023年财务报表以及年报审计过程中的重要事项。

2024年4月26日，公司第九届董事会审计委员会召开2023年年度审计第3次会议，审议通过《关于2023年度财务决算的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等5项议案。

3.薪酬与考核委员会履职情况

2024年4月12日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会召开2024年第1次会议，审议通过《关于审议2023年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况的议案》。

（四）董事会独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，了解公司经营情况,认真审核提交董事会的各项议案，发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体详见《独立董事2024年度述职报告》。

（五）信息披露工作情况

董事会严格依照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行信息披露义务，保证了信息披露的真实、准确、完整。2024年度，公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露公告58份。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司持续加强投资者关系的建立和维护相关工作，除通过法定信息披露媒体披露公告外，还通过投资者关系热线电话、电子邮箱等不同方式加强与投资者的沟通与交流，耐心做好投资者的解答工作，与投资者形成良性互动，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益。

三、2025年董事会工作计划

（一）董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

（二）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信

息披露办法》《公司章程》等相关规定持续规范信息披露工作，不断提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护投资者的合法权益。

（三）持续加强投资者关系管理工作，通过投资者关系热线电话、电子邮箱等多种方式及时回答投资者的咨询，听取投资者合理诉求，加强与投资者的沟通与良性互动，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持与投资者的良好关系。

（四）不断规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，持续健全内部管理和控制体系，不断提升公司规范运作水平；加强全体董事的学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用；通过不断完善公司治理结构和加强公司制度建设，进一步提高公司的治理水平。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年4月30日