广东电力发展股份有限公司2024年年度报告全文

广东电力发展股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

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2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑云鹏、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人（会计主管人员）蒙飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司主营业务为电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理，关于公司未来发展可能面临的风险及应对措施敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,250,283,986为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 管理层讨论与分析 ...... 13

第四节 公司治理 ...... 38

第五节 环境和社会责任 ...... 57

第六节 重要事项 ...... 64

第七节 股份变动及股东情况 ...... 74

第八节 优先股相关情况 ...... 80

第九节 债券相关情况 ...... 80

第十节 财务报告 ...... 97

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备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告及财务报表。

（三）报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》（境外英文）公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

（四）中文版的年度报告。

上述备查文件存放在公司办公地点，随时（公共假期、星期六、星期日除外）供股东查阅。

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释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

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五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求2024年，国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，提出供应保障能力持续增强、能源结构持续优化、质量效率稳步提高等目标。国家发展改革委、国家能源局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》，提出 2024 年至 2027 年重点开展 9 项专项行动，包括电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动等，从多方面推进新型电力系统建设。此外，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于 2024 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，明确了 2024 年和 2025 年各省可再生能源电力消纳责任权重，有助于推动各省加大可再生能源的开发利用力度，引导资源向可再生能源领域配置，促进风电、太阳能等新能源的装机增长和电力消纳，加快能源结构转型。电力供给方面，随着“双碳”目标的深化实施和新型电力系统建设推进，非化石能源发电投资快速增长 ，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。截至2024年底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，分类型看，生物质发电4,599万千瓦、核电6,083万千瓦、水电4.4亿千瓦、风电5.2亿千瓦、太阳能发电8.9亿千瓦；火电装机14.4亿千瓦，其中，煤电11.9亿千瓦、同比增长2.6%，煤电占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点。2024年，全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，受资源等因素影响，水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。根据国家能源局公布的数据显示，2024年我国全社会用电量为9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。其中，第一产业用电量1357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量6.39万亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量1.83万亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量1.49万亿千瓦时，同比增长10.6%。

根据广东电力交易中心于2024年12月公布的交易结果显示，全省2025年年度双边协商交易、年度挂牌交易、年度集中竞争交易的成交均价同比有所下降，其中双边协商成交电量3,310.08亿千瓦时，成交均价391.87元/千千瓦时（含税，下同），同比上年下降73.77元/千千瓦时。广东省中长期市场交易电价的下降，将对公司营业收入产生负面影响，公司将持续优化电力市场交易策略，着力控制燃料采购成本，严控各项成本费用，锚定经营目标全力以赴，争取巩固经营成果。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

公司主要从事电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售业务，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、生物质发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

截至2024年末，公司拥有可控装机容量 4,170.75万千瓦，其中控股装机3,930.57 万千瓦，参股权益装机240.17 万千瓦。其中，燃煤发电控股装机容量1,995万千瓦，占比50.76%；气电控股装机容量1,184.7万千瓦，占比30.14%；风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量750.87万千瓦，占比19.10%。此外，公司受托管理装机容量

895.4万千瓦，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计5,034.95万千瓦。

公司主要收入来源为电力生产和销售，主营业务收入主要来源于广东省内。公司销售电价分为以政府价格主管部门核定的上网电价以及根据电力市场交易规则等文件实施市场交易产生的交易电价。报告期内，公司售电量1,193.51亿千瓦时，同比增长4.69%；合并报表售电均价为533.16元/千千瓦时，同比下降50.27元/千千瓦时，降幅为8.62%；营业收入 5,715,907 万元，同比下降 254,933 万元，降幅4.27%。

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公司主营业务以火力发电为主，燃料成本在营业成本中占较大比重，煤炭、天然气价格波动对公司经营业绩影响较大。报告期内，公司燃料成本3,754,127万元，占营业成本的75.81%，受益于燃料价格回落，燃料成本同比下降272,461万元。报告期内，公司大力推进清洁能源及可再生能源新机组建成投产，清洁能源及可再生能源装机占比提升至49.24%，较年初增加11.15%，装机结构不断优化，保障了上网电量同比增长的有利态势。公司把握燃料价格回落的有利条件，深入开展节能降耗各项工作，加强融资成本管控，提高资金使用效益，有效缓解了电价下降的不利影响，经营形势同比基本稳定。2024年公司实现归母净利润 96,424 万元，同比小幅下降 1,042 万元。其中，公司煤电业务实现归母净利润27,808 万元；气电业务实现归母净利润 48,252 万元；水电业务实现归母净利润 -1,619 万元；新能源业务实现归母净利润17,056 万元；公司本部投资业务实现归母净利润 11,533 万元，生物质发电及其他业务实现归母净利润-6,606万元。主要生产经营信息

（1）煤电业务经营情况

（2）气电业务经营情况

（3）风电业务经营情况

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（4）光伏业务经营情况

（5）水电业务经营情况

（6）生物质业务经营情况

公司售电业务情况?适用 □不适用公司旗下全资的广东粤电电力销售有限公司（“售电公司”）成立于2015年7月，是广东省首批电力销售公司，售电资质代码为SD01。售电公司以购售电业务为基础，以提高用电效能为核心，为客户提供需求响应策略、节能改造、耗能策略咨询、合同能源管理、电力储能等服务，并开展垂直（行业）领域、大型集团企业、大型园区等综合能源服务项目（智慧能源管理、碳资产管理、用能托管、能源审计等）。

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2024年，售电公司代理用户用电量617.27亿千瓦时，同比增长10.5%；代理公司控股子公司电量503.83亿千瓦时，占控股子公司上网电量比重为42.21%。相关数据发生重大变化的原因

□适用 ?不适用

涉及到新能源发电业务

截至2024年末，公司共计拥有风电、光伏等新能源装机约727.59万千瓦，其中海上风电约220.16万千瓦、陆上风电约119.34万千瓦、光伏发电约388.09万千瓦；在建新疆托克逊风电、莎车光伏项目等合计装机容量207.9万千瓦；完成决策拟建及签订收购协议的项目278.5万千瓦；公司已核准备案的新能源项目规模约557万千瓦。未来公司将继续积极把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型的发展大势，贯彻落实广东省委“1310”具体部署，积极通过自建和收购等多种形式，进一步拓展新能源项目资源，全力推进新能源跨越式发展，建设生态文明发电企业。

三、核心竞争力分析

1、广东省最大电力上市公司

公司主要发电资产位于广东省内，资产规模总额达1,751.54亿元，是广东省属国资控股资产规模最大的上市公司。截至2024年12月31日，公司作为广东省装机规模最大的电力上市公司，拥有省内统调机组共3,483.7万千瓦，占广东省统调装机容量（22,262.8万千瓦）的15.65%。

2、雄厚的背景资源优势

公司控股股东广东能源集团作为省属重点能源企业，利用其资源、技术、资产规模等优势，一直以来积极支持上市公司做优做强做大。作为广东能源集团唯一上市公司和主力军，公司始终服从服务于广东省、广东能源集团改革发展大局，深耕电力主业，积极发挥资本市场的价值发现功能和资源配置功能，助力广东省能源改革发展。

3、主业综合优势

“十四五”期间，公司以国家能源发展战略为指引，贯彻落实广东省委“1310”具体部署，建设一流绿色低碳电力上市公司，统筹安全与发展，做优做强煤电、气电、生物质发电业务，大力发展新能源。公司项目储备丰富，发展前景广阔；主业清晰、结构合理，产业地位和市场份额突出，具有较强的综合实力和广阔的发展前景。

4、电力市场竞争优势

公司发电机组参数高、容量大、运行效率高、煤耗低、运行稳定、环保性能优越，具有较强的市场竞争优势。2024年，公司累计完成广东省内上网电量1,129.76亿千瓦时，售电规模继续稳居全省第一，售电价格优于全省平均水平。公司充分发挥规模、品牌、服务三大优势，以遍布全省的营销服务网络、深耕电力行业的技术积淀和综合资源，为电网提供调峰、调频、备用等辅助增值服务，为用户提供综合节能、用电咨询等优质增值服务。

5、财务资源优势

目前公司总资产超千亿，存量业务现金流较为充沛，为公司的持续发展提供了良好支撑，公司财务状况良好，银行信贷、债券及证券市场等融资渠道通畅、融资方式丰富，公司将充分利用内外部金融资源，为企业生产经营、重点项目建设及新能源产业的快速发展提供强有力的资金保障。

6、区域发展优势

公司作为广东省能源主力军，肩负着助力广东省构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系重任。公司将主动融入粤港澳大湾区发展，稳步推进省重点能源项目建设和新能源开发，积极寻求向资源条件较好和电力需求较高的区域扩张，立足广东，布局全国，助力“30·60”目标落到实处。

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四、主营业务分析

1、概述

2024年，国民经济总体平稳，电力消费稳中有升，广东省全社会用电量9,121亿千瓦时，同比增长7.3% 。装机容量方面，截至2024年底，广东统调装机容量为2.23亿 千瓦，同比增长15.5 %，其中煤电装机容量 7,211.3万千瓦，同比下降0.4%；气电装机容量4992.5万千瓦，同比增长26.2% ；风电、太阳能发电合计装机容量 5,913.1万千瓦，同比增长

45.4% 。报告期内，公司累计完成合并报表口径上网电量1,193.51亿千瓦时，同比增长4.69% 。其中，煤机上网电量

857.34亿千瓦时，气机上网电量251.76亿千瓦时，水电、风电、光伏等上网电量84.40亿千瓦时。

2024年，公司大力推进清洁能源及可再生能源新机组建成投产，装机结构不断优化，保障了上网电量同比增长的有利态势。公司把握燃料价格回落的有利条件，深入开展节能降耗各项工作，加强融资成本管控，提高资金使用效益，有效缓解了电价下降的不利影响，经营形势同比基本稳定。公司合并报表口径总资产1,751.54亿元，同比增长8.65%；合并报表口径负债合计1,391.92亿元，资产负债率79.47%；归属于母公司股东的权益228.95亿元，同比增长3.4%。公司实现合并报表口径营业收入571.59亿元，同比下降4.27%；归属于母公司股东的净利润9.64亿元，每股收益0.1837元。

2024年，公司通过自建及收购新增装机容量717.99万千瓦；截至2024年底，公司拥有气电、风电、水电、光伏、生物质等清洁能源发电控股装机容量1,935.57万千瓦，占比提升至49.24%。此外，公司积极推进大南海气电、新疆托克逊风电项目、云浮天然气热电联产项目等建设，持续优化电源结构，促进公司绿色低碳转型。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

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（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

单位：元

相关财务指标发生较大变化的原因?适用 □不适用

（1）公司燃气发电营业收入、营业成本分别同比增长32.86%和35.17%，主要原因2024年度新增燃气机组投产，燃机上网电量同比增长38.76%，叠加上网电价下降的影响，燃气发电毛利率同比下降1.50%。

（2）公司可再生能源发电营业收入同比增长42.81%，主要原因是2024年度新增光伏、风电机组投产，可再生能源上网电量同比增长37.86%；可再生能源发电营业成本增长15.48%，主要是部分风电、光伏项目转固，折旧费增加以及修理费增加所致。

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

?适用 □不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

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?适用 □不适用

单位：万元

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

说明本公司属于电力行业，目前主要从事发电业务，营业成本项目主要由燃料、折旧费、人工成本及其他费用构成，报告期内燃料成本占营业成本比重为75.81%。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

(1) 本年度新增子公司情况：

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(2) 本年度减少子公司情况：

本公司之子公司广州市黄埔电力工程有限公司、云浮市郁南粤新发电有限公司、惠州市龙门粤风新能源有限公司及云浮市罗定粤风新能源有限公司于2024年完成注销工作。上述公司清算注销将使本公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对本公司现有经营业务和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明?适用 □不适用

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广东省能源集团有限公司（下称“广东能源集团”）为本公司控股股东，与本公司存在关联关系。本处列示的本公司与广东能源集团销售金额，涵盖本公司与广东能源集团及其下属控股企业发生的销售金额。公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明?适用 □不适用广东省能源集团有限公司（下称“广东能源集团”）为本公司控股股东，与本公司存在关联关系。本处列示的本公司与广东能源集团采购金额，涵盖本公司与广东能源集团及其下属控股企业发生的采购金额。

3、费用

单位：元

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4、研发投入

?适用 □不适用

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公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加29.64%，主要为燃料市场价格出现下滑，购买商品现金流出减少导致。

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（2）投资活动现金流入同比增加769.32%，主要为公司下属广东风电公司40亿元定期存款到期收回所致；投资活动现金流出同比下降29.27%，主要是项目建成投产，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金下降30.18%所致。综合上述影响，本年投资活动产生的现金流量净额同比增加45.54%。

（3）筹资活动现金流入同比下降33.12%，主要是公司经营活动现金流显著改善，外部融资需求同比下降，以及2023年度广东风电公司引入战略投资者，吸收权益性资金所致。筹资活动现金流出同比下降13.50%，主要是公司融资规模下降以及融资结构持续优化，中长期融资占比不断提升，到期债务规模同比减少所致。综合上述影响，本年筹资活动产生的现金流量净额同比减少82.67%。

综合上述因素影响，公司2024年度现金及现金等价物净增加额同比下降123.57%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

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其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2024年12月31日，本集团的部分子公司将电费收费权质押给银行以取得人民币 5,171,411,604 元的长期借款，其中一年内到期的长期借款余额为人民币 451,067,263 元（2023年12月31日：人民币 5,401,654,578 元的长期借款，其中一年内到期的长期借款余额为人民币 500,737,245 元）。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

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2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

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【披露时间】

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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

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（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

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报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

（1）报告期内，由于电价同比下降，公司下属部分火电厂经营业绩同比下降；

（2）受煤价回落影响，公司对山西能源投资收益同比下降；

（3）受益于新能源项目的投产运营，公司下属广东省风力发电有限公司新能源发电上网电量同比增长25.91%，盈利规模进一步增长。

十、公司控制的结构化主体情况

?适用 □不适用

广发证券于本年度发行了广东风电公司新能源基础设施投资绿色碳中和资产支持专项计划，以本公司下属子企业平

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远风电、和润新能源所持有的风电场项目作为基础资产。按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，本公司将满足“控制”定义的1支结构化主体纳入合并报表范围（2023年12月31日：0支）。于2024年12月31日，上述结构化主体归属于本集团的权益为167,665,364 元；其他权益持有人的权益在合并报表中以少数股东权益列示，金额合计940,414,122元。

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

国家能源局印发的《2025年能源工作指导意见》明确将从保持非化石能源良好发展态势、统筹推进新型电力系统建设、持续深化能源开发利用方式变革三个方面，积极稳妥推进能源绿色低碳转型。在保持非化石能源良好发展态势上，将积极推进第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地和主要流域水风光一体化基地建设，科学谋划“十五五”“沙戈荒”新能源大基地布局方案，稳步推进重大水电工程建设，积极推动海上风电项目开发建设，加大光伏治沙、光热项目建设力度。在统筹推进新型电力系统建设方面，将推动配电网高质量发展，做好配电网建设改造，建立健全配电网发展指标评价体系，补强供电短板。深入研究谋划煤电降碳思路举措，分阶段、按步骤实施新一代煤电升级专项行动。同时，提升需求侧协同能力，推进虚拟电厂高质量发展。在持续深化能源开发利用方式变革上，将统筹新能源与重点产业优化布局，拓展新能源应用场景，在工业、交通、建筑、数据中心等重点领域大力实施可再生能源替代行动，积极支持零碳园区建设和光伏建筑一体化，更好促进新能源就地消纳。

（二）公司发展战略

公司未来将聚焦能源生产供应，兼顾综合能源服务，围绕碳达峰、碳中和目标，立足广东、面向全国，贯彻省委“1310”部署，建设一流绿色低碳电力上市公司，统筹安全与发展，做优做强煤电、气电、生物质发电业务，大力发展新能源。把握火电发展窗口期，加快重点项目开发建设；稳步推进新能源高质量发展，以能源“含绿量”促进发展“含金量”，提升新能源占比，加快推进绿色低碳转型。

（三）生产经营计划

2025年，公司合并报表口径上网电量预算目标值1,292.22亿千瓦时，与2024年实际完成上网电量1,193.51亿千瓦时同比上升98.71亿千瓦时；主营业务收入预算目标值为546.40亿元，比2024年实际主营业务收入568.60亿元减少

22.2 亿元；根据电源项目实际推进情况，结合项目里程碑节点，2025年度公司计划投资160.96亿元（其中资本金出资部分约18.77亿元），主要用于火电、新能源、技改和科技开发、参控股资本金注入、收购项目等。

（四）可能面对的风险和应对措施

1、安全生产风险

一是自然灾害呈现多发、频发且危害极端性的趋势，一定程度上为企业正常生产经营带来不良影响；二是电力市场现货运调规则致使机组负荷调整及启停频繁，安全运行风险有所增加。三是2025年机组检修台次、基建项目多，安全风险管控难度大。

应对措施：一是密切关注气象信息，督促各单位根据属地政府发布的三防预警信息及应急响应情况，加强会商研判和应急值守，迅速及时按预案要求启动相应级别的应急响应，严格落实对应应急处置措施；二是加强设备可靠性管理，严抓生产过程管控，强化设备运维管理，提升机组运行可靠性；三是加强作业安全管控，采取专家指导、定期安全督查等方式，加大关键过程监督力度，确保施工安全。四是抓住当前提升企业本质安全的战略机遇期，强化安全生产投入，提升本质安全水平，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

2、电力市场竞争风险

根据广东电力交易中心于2024年12月公布的交易结果显示，全省2025年年度双边协商交易、年度挂牌交易、年度集中竞争交易的成交均价同比有所下降，其中双边协商成交电量3,310.08亿千瓦时，成交均价391.87元/千千瓦时（含税，下同），同比上年下降73.77元/千千瓦时。高比例长协电量的电价大幅降低，给电厂的营收和利润带来巨大压力。同时随着新能源渗透率持续提高，新增煤电、气电、核电进入投产高峰，传统能源发电企业需要直面更加激烈的市场竞争。

应对措施：一是强化发电过程管理，优化机组运行方式，确保火电机组各类型电量合同执行到位、新能源机组多发满发，力争完成公司年度电量目标。二是加强电力市场研判，动态优化市场竞争策略，持续完善加强电力营销体系建设，力争市场化交易电量电价优于市场平均水平，进一步完善电力现货市场协同运作机制，科学制定交易策略。三是着力控

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成本。树牢过“紧日子”思想，严控一般性管理费用和非生产性费用支出，努力控制发电成本和运营成本，提高公司市场竞争力。

3、电源结构调整风险

在碳达峰、碳中和“30?60”目标背景下，能源生产和消费加速向低碳转型。根据国家优化能源结构的要求，火电将逐步由主体性电源向调峰调频基础性电源转变，风电、光伏等新能源装机及电量增长将进一步挤压煤电机组生存空间。截至2024年12月末，公司煤电控股装机容量占比为50.76%，比例偏高，电源清洁低碳化转型压力较大。

应对措施：一是稳步推进电源结构转型升级，力争在结构调整上实现更大突破，加快推动重点能源项目取得进展，扎实推进大南海气电、新疆托克逊风电项目、云浮天然气热电联产项目等，确保按进度完成项目投资、建设计划。二是持续丰富新能源项目储备，积极开拓国内其他省区新能源发展空间，加大在消纳条件好、经济较发达的中东部区域的风电光伏项目开发力度。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

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十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是 □否

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1、聚焦主责主业，建设一流绿色低碳电力上市公司。公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、生物质发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。截至2024年12月31日，公司拥有可控装机容量3,930.57万千瓦，其中燃煤发电控股装机容量1,995万千瓦，气电控股装机容量1,184.7万千瓦，风电、光伏等新能源装机727.59万千瓦，可控装机容量、受托管理装机容量合计5,034.95万千瓦，是广东省装机规模最大的电力上市公司。

2、强化科技引领，积极培育和发展新质生产力。公司积极实施科技创新驱动战略，有序构建“产学研用”深度融合体系。2023年以来，公司新增省级认定研发平台1家，市级认定研发平台3家，承担国家级重点研发课题1项，省级重点研发课题3项；2024年度新增申报全国行业研发成果36项，新增授权实用新型专利82项，发明专利27项，获得广东省科学技术一等奖1项。

3、重视股东回报，稳定分红共享经营发展成果 。公司高度重视投资者权益维护，坚持“有盈利，必分红”。除2021-2022年履行电力能源保障责任阶段性出现亏损外，一直坚持向股东分红派现。自1993年上市以来盈利年度平均利润分红比例超过50%，累计向股东派现131.66亿元，是募集资金的4.77倍，充分体现了公司取得的良好经营业绩和对投资者的真诚回报。

4、规范信息披露，强化投资者关系管理。公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法履行信息披露义务，信息披露连续十一年获得深圳证券交易所考核“A”级。公司将继续以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，通过自愿发布季度发电量完成情况信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性；同时持续加强投资者关系管理工作，通过投资者现场调研、投资者热线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会等形式建立多渠道、多层次的投资者沟通体系，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，构建良性互动的投资者关系，给投资者一个真实、透明、合规的粤电力。

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第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平。公司制定了公司《章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会工作细则等制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金等经营管理各方面的内部控制制度，各项制度得以较好的执行。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求总体相符。2024年，公司继续贯彻落实《上市公司治理准则》及相关规范性文件要求，切实做到稳健审慎经营、守法合规、突出做精主业、尊重投资者，不断提升公司治理水平，提高上市公司发展质量。董事会组织召开了6次现场会议、8次通讯会议，完成66项董事会议案审批，议题涉及定期报告、内部控制评价、全面风险管理、重大投融资、重大关联交易等，全部议案获得通过并有效执行。董事会还召集召开了6次股东大会，提交股东大会审议的22项议案全部获得通过并有效执行。公司顺利完成定期报告与临时公告的编制与披露，全年共发布公告120份，信息披露连续十一年获得深圳证券交易所考核“A”级。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，并具有完整的业务及自主经营能力。1、业务分开方面：公司从事电力生产，电力产品直接销售给电网或用户；公司通过协议委托控股股东广东省能源集团有限公司与公司的合营公司进行燃料采购，主要是利用其具有大量集中采购的优势保障燃料供应，有效控制成本。2、人员分开方面：公司经营班子、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬，未在股东单位任职。3、资产完整方面：在生产方面，公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除少量产权证书正在办理中外，公司拥有完整的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。4、机构独立方面：公司建立了完整的公司运作机构。5、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设账户。

三、同业竞争情况

?适用 □不适用

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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否因工作调整，周志坚先生不再担任公司监事职务。因达到法定退休年龄，李瑞明先生不再担任公司职工监事。因到达任职期限，马晓茜先生不再担任公司独立董事。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责郑云鹏先生，1968年10月出生，华南理工大学工学学士，暨南大学工商管理硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任广东省电力工业局计划处干部、基建科科长，广东省粤电资产经营有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部副部长兼广东粤电环保工程管理公司副总经理，广东省粤电集团有限公司战略发展部部长、党支部书记兼广东粤电环保工程管理公司总经理，黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总

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经理兼任花都天然气热电公司总经理，广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记，广东电力发展股份有限公司党委副书记、副董事长。李方吉先生，1967年11月出生，北京水利电力经济管理学院工学学士，天津大学工程硕士，高级工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师兼经营管理部总经理、党支部书记，广东电力发展股份有限公司董事。曾任深圳市能源总公司工程师，深圳市前湾电力发展有限公司总经理助理、副总经理，深圳市广前电力有限公司总经理助理、工会主席、副总经理、总经理、党委书记，广东粤电靖海发电有限公司党委书记、总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼战略发展部部长、党支部书记。李葆冰先生，1974年9月出生，陕西财经学院经济学学士，西安交通大学经济学硕士，高级经济师，高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司副总会计师兼财务部总经理、党支部书记，广东电力发展股份有限公司董事。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理，广东省粤电集团有限公司财务部副部长、部长、党支部书记。贺如新先生，1976年7月出生，复旦大学法学学士，华南理工大学工商管理硕士，高级经济师。现任广东省能源集团有限公司副总法律顾问，法律事务与资本运营部总经理。曾任汕尾电力工业局人事科调配专责、办公室秘书，广电集团汕尾供电分公司办公室副主任兼法律事务主管；汕尾发电厂筹建组综合部专责、综合部负责人；广东红海湾发电有限公司综合部兼人力资源部部长、广东红海湾发电有限公司综合部部长兼董事会秘书、人力资源部部长兼董事会秘书、生产经营部部长，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部董事会工作分部经理、资本运营分部经理、法律事务与资本运营部副部长、部长。陈延直先生，1975年7月出生，广东工业大学本科学历，高级政工师。现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。曾任广东省电力工业局技术改进公司助理工程师、劳动工资处专责，天生桥一级水电开发有限责任公司人事专责，广东省粤电集团有限公司人力资源部专责、人事分部经理、副部长兼劳保中心主任。张存生先生，1968年3月出生，西安交通大学本科学历，工学学士学位，华中科技大学工程硕士，高级工程师。现任广州发展电力集团有限公司党委书记、董事长、总经理。兼任佛山恒益热电有限公司副董事长、广州恒运企业集团股份有限公司副董事长、广东电力发展股份有限公司董事等职务。曾任广州珠江电厂生产管理部经理、检修部经理、安健环部经理、副厂长、厂长，广州发展南沙电力有限公司总经理，广州控股电力业务副总裁、总裁，广州发展电力集团有限公司副总经理、党委副书记。张汉玉女士，1965年1月出生，中国人民大学哲学博士。现任苏交科集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任首都经贸大学讲师、中国证监会处长、中国证券登记结算公司总经理助理、平安证券副总经理。吴战篪先生，1975年10月出生，西南财经大学管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。现任暨南大学教授，兼任广东省财政厅和国资委专家，广州集泰化工股份有限公司、深圳百果园实业(集团)股份有限公司、深圳民爆光电股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任湖南英特会计师事务所审计师、暨南大学会计硕士教育中心执行主任。才国伟先生，1979年11月出生，中山大学经济学博士，教授、博士生导师。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师。兼任中国世界经济学会常务理事、中国制度经济学论坛理事，广东电力发展股份有限公司独立董事，广州广日股份有限公司独立董事。赵增立先生，1972年8月出生，中国科学技术大学工程热物理专业博士，研究员。现任中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室主任。兼任广东电力发展股份有限公司独立董事。

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杨海先生，1974年5月出生，中山大学经济学学士，华南理工大学公共管理硕士，经济师。现任广东省能源集团有限公司审计部党支部副书记、副总经理（主持部门日常管理工作）。曾任广东省梅州市财政局社会保障科科员、财务总监办公室科员、财务总监办公室副主任、财务总监办公室主任，广东省审计厅财政金融审计处主任科员、金融债务审计处主任科员、金融债务审计处副处长、三级调研员。施燕女士，1977年12月出生，南京大学经济学学士，中山大学工商管理硕士，正高级会计师。现任广东省能源集团有限公司财务部副总经理，广东电力发展股份有限公司监事。曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。许昂先生，1967年6月出生，中共中央党校函授学院函授本科毕业，高级政工师。现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工监事。曾任韶关电厂组织部组织干事、党委秘书、机关第一党支部书记、党委办公室负责人、支部书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，广东靖海发电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广东红海湾发电有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。黎清先生，1977年5月出生，上海财经大学经济学学士，华南师范大学工商管理硕士，高级会计师。现任广东电力发展股份有限公司职工监事、审计部部长。曾任云浮发电厂财务科会计，广东省粤泷发电有限责任公司财务部会计、部长助理，广东电力发展股份有限公司财务部审计专责、审计室临时负责人、主任（部门经理）。沙奇林先生，1960年10月出生，一级律师，武汉工学院硕士。现任广东广悦律师事务所高级合伙人，广州市人民政府重大行政决策专家，广州市国资委监管企业外部董事入库专家；司法部“全国千名涉外律师人才库成员、广东省涉外领军人才库成员；海南国际仲裁院、肇庆仲裁委和茂名仲裁委仲裁员；广东省律师协会跨境投资法律专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立监事等职务。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长。马晓茜先生，1964年3月出生，现任华南理工大学电力学院教授，工程热物理专业博士。兼任广州市能源学会理事长，广东省节能工程技术创新促进会理事长，广州恒运企业集团股份有限公司、广钢气体能源股份有限公司独立董事，广东电力发展股份有限公司独立监事等职务。曾任华南理工大学电力学院系主任、副院长。王沛沛先生，1982年10月出生，西安交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司常务副总经理。曾任广东红海湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、副总经理，期间挂职国家能源局南方监管局电力安全监管处副处长，广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司党支部书记、总经理，广东电力发展股份有限公司新疆分公司党支部书记、总经理，兼任图木舒克热电公司董事长、总经理，广东能源集团新疆有限公司筹备组副组长、广东省能源集团新疆有限公司党委副书记、总经理。郭永雄先生，1974年1月出生，河海大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任珠海广珠发电有限责任公司生产准备部专责，珠海发电厂借用至广东珠海发电有限公司工程部汽机专责，珠海发电厂维修部班长、策划主管，珠海广珠发电有限责任公司技术部工程师、计划合同部计划主任兼珠海发电厂3、4号机组扩建办计划主任、计划合同部副经理兼金湾发电公司计划主任，广东珠海金湾发电有限责任公司人力资源部经理、设备部经理、党委委员、首席工程师，广东红海湾发电有限公司副总经理。刘维先生，1979年4月出生，中南财经政法大学经济学学士，经济师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理。

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秦晓女士，1983年7月出生，武汉大学工学、经济学学士，经济师。现任广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问。曾任沙角A电厂人力资源部专责，广东电力发展股份有限公司计划发展部专责、董事会事务部专责、部长助理、部门负责人、部长，广东省电力工业燃料有限公司总法律顾问。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

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公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外不再额外提供其他报酬和福利待遇；独立董事、独立监事津贴按照股东大会批准的标准执行。报告期末公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的税前实际报酬合计1,056.83万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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其他情况说明?适用□不适用本报告期公司董事、监事及高级管理人员获得的报酬总额增加主要系其中包含2021年-2023年企业负责人任期激励兑现

235.47万元以及董事、监事、高级管理人员数量增加所致。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

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2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

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3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2024年，本公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行相应的职责，密切关注公司规范运作和生产经营情况，认真审阅公司提交的各项报告及相关文件，积极出席公司董事会会议、专门委员会会议、股东大会，认真审议各项议案，并作出专业、独立、客观、公正的判断，在公司的发展战略、法人治理和经营决策等方面提出建设性的意见和建议，为公司的科学决策和稳健发展发挥了重要作用。报告期内，公司董事恪尽职守、诚实守信地履行职责，通过持续监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

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八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

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2、薪酬政策

公司员工按公司《薪酬管理办法》相关规定获取劳动报酬，享受员工福利。公司员工（实行年薪制的公司经营层除外）薪酬原则上由底薪、岗位工资、绩效工资、津（补）贴和专项奖励金等项目构成。

3、培训计划

公司制定了《广东电力发展股份有限公司员工教育培训管理办法》。员工培训坚持学用一致、按需培训、突出实效的原则，以岗位业务、实操技能培训为重点。培训内容包括新员工入职培训、岗位培训、继续教育和其他培训。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司《章程》中利润分配政策如下：

第一百六十一条

公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，公司的分红政策为：

（一）公司股利按照股东持有的股份比例分配。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（三）公司当年实现的归属于母公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以分配股利。

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（四）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（五）公司可以进行中期利润分配。

报告期内，公司严格按照《章程》有关规定执行利润分配政策。未来公司将继续保持现金分红的连续性、合理性和稳定性，积极回报股东。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

（一）组织架构设置及运行情况

公司已建立完善的组织架构体系，公司治理结构、内部机构的设计及运行机制等符合现代企业制度的要求。公司董事会对内部控制评价承担最终的责任；审计与合规委员会承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责，审议内部控制评价报告，审定内控重大缺陷、重要缺陷整改意见。公司经理层负责组织实施内部控制评价工作，提出内部控制评价应重点关注的业务或事项，审定内部控制评价方案和内部控制评价报告公司董事会事务部作为内部控制管理工作的归口部门，负责组织开展公司内控自查、测试和评价工作，对发现的设计和运行缺陷提出整改方案和具体整改计划，监督整改完成情况，配合内部审计部门及外部审计师开展企业层面的内控评价工作。公司董事会及审计与合规委员会、经理层、职能部门认真履行内部控制管理的职责。公司每年对内控体系的有效性进行全面自评，及时整改内部控制缺陷，持续优化内部控制体系，有效地提高公司经营管理水平和风险防范能力

（二）内部控制制度的建立及执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，从业务管理、职能管理和岗位管理的角度出发，制定包括财务会计制度、采购制度、资产管理制度、工程项目管理制度、人力资源管理制度、行政管理制度、内部审计制度、担保管理制度、关联交易制度、投融资管理制度、子公司管理制度等在内的基本管理制度，对公司重大事项进行决策和管理

（三）总体评价

2024年，公司认真贯彻落实国家、行业法律法规、国资监管等方面最新的监管标准、规范性要求，不断提升标准制度的合规性，做好内控制度的修订、完善、提升工作；严格执行内部管理制度，规范重大决策行为，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误；深入开展内控自评价工作，不断加强内控缺陷整改力度，形成有效的“控制-评价-改进-控制”的内控管理闭环，持续、动态地完善内部控制管理体系，确保公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

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会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

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第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准公司及下属单位严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）《污水综合排放标准》（GB8978）等相关法律法规、行业标准开展生产经营活动。环境保护行政许可情况公司及下属单位均已按规定取得环境保护行政许可，目前排污许可证均在有效期内。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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对污染物的处理

2024年，公司完善精准治污、科学治污、依法治污制度机制，大力协同推进减污降碳，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放绩效值分别为0.007、0.048、0.123克/千瓦时，确保了废水废气各项污染物平稳达标排放。同时贯彻落实习近平总书记关于“30?60”双碳目标及加快规划建设新型能源体系等重要指示精神，抢抓重要战略机遇期，稳步推进清洁能源项目建设，东莞宁洲、惠州大亚湾、肇庆永安气电项目顺利投产，积极推进煤电“三改联动”，完成靖海1、2号机组、红海湾1、2号机组通流改造，完成博贺1、2号机，靖海1、2号机，红海湾2号机和图电1号机灵活性改造，煤炭清洁高效利用水平不断提升，火电机组供电煤耗同比下降5.01克/千瓦时。突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639）《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令 第 2号）《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号） 《环保部关于加强环境应急管理工作的意见》等法律法规及国家、地方、上级部门相关要求，公司及下属各发电企业结合自身实际，制定了《突发环境事件应急预案》，开展一次董事长指挥的突发环境事件实战演练，提高应对突发环境事件的能力，确保迅速、有序、高效地开展应急救援工作，预防和减少突发环境事件造成的人身伤害、财产损失、环境破坏和不良社会影响。环境自行监测方案

报告期内，公司下属发电企业按照国家《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）等法律法规要求依法披露环境信息及其监督管理活动，编制年度环境信息依法披露报告并上传至企业环境信息依法披露系统，公布率均达到100%。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况2024年，公司购买脱硫、脱硝材料合计约25,184万元；公司缴纳环境保护税达2,417万元在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

2024年，公司认真贯彻“碳达峰、碳中和”战略要求，积极探索节能降碳各项工作，具体如下：一是新增新能源装机容量233.20万千瓦，预计每年可贡献约41亿千瓦时的绿色能源，节省标煤约130万吨、减少二氧化碳排放约348万吨，相当于再造8,807公顷的森林；二是新投运清洁燃气能源项目3个，新增总装机容量为478.8万千瓦，与燃煤电厂相比，每年可节约标煤消耗约114万吨，减少二氧化碳排放量约766万吨；三是统筹推进大规模设备更新，全年完成4台机组通流改造、6台机组灵活性改造及5,278项设备更新任务，提升火电机组调节性能的同时降低能耗，2024年火电机组供电煤耗同比降低5.01克/千瓦时；四是控排企业全面完成全国碳市场2023年配额清缴工作。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

1、公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》开展生产经营活动。2024年公司火电厂执行环保政策、法规要求的经营性支出主要是购买脱硫、脱硝材料合计约25,184万元。

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2、2024年，公司火电厂综合供电标煤耗294.13克/千瓦时，二氧化硫排放绩效值0.048克/千瓦时，氮氧化物排放绩效值0.123克/千瓦时，烟尘排放绩效值0.007克/千瓦时。其中脱硫装置投运率100%，平均脱硫效率99.09%；脱硝装置平均投运率99.76%，平均脱硝效率88.11%；干式除尘装置投运率99.99%，平均除尘效率99.88%。上市公司发生环境事故的相关情况2024年，公司未发生环境事故。

二、社会责任情况

详情请参阅公司在巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。披露网址：

http://www.cninfo.com.cn。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024年，公司积极响应国家乡村振兴战略，深入落实广东省 “百县千镇万村高质量发展工程” 部署，下属各单位结合当地发展情况，积极开展消费帮扶，不断发掘和实践新的消费扶贫模式，并成立专项工作小组，扎实推进驻镇帮镇扶村工作，精准对接帮扶地区的需求，持续输送资金、技术和人才等关键资源，为广东省乡村振兴和区域发展贡献坚实力量。

1、红海湾发电公司对口帮扶陆丰市八万镇吉水村

自2021年8月以来，公司选派驻村干部前往陆丰市八万镇吉水村开展驻镇帮扶工作。2024年3月，为积极响应绿美广东工作部署，红海湾公司捐赠450棵树苗至吉水村（总价7.536万元），以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”理念。同时，公司驻村书记张声强充分发挥党建引领作用，在 2024 年两次深入村内讲授党课，为村民宣讲党的二十大精神、解读新版《中国共产党纪律处分条例》，用党的先进理论武装村民头脑，激发了村民的爱国爱党热情，厚植了村民的家国情怀，为乡村文化振兴筑牢了思想根基。

2、靖海发电公司对口帮扶揭阳市惠来县

靖海发电公司积极投身乡村振兴，选派专人常驻靖海镇开展驻镇帮扶；组织各党支部为葛山小学捐赠学习书籍、体育用品、科普实验器材等近 2 万元物资，助力乡村教育发展；出资近 5 万元支持靖海镇英歌舞服饰等文化健身设备设施，助力英歌舞成为靖海镇特色文化名片，促进乡村文化繁荣；积极响应惠来县滨海城市造林绿化三年行动，动员全体干部员工捐款 3 万余元，在靖电大道义务植树基地植下 170 余棵树，为绿美广东生态建设与当地造林绿化添砖加瓦。

3、韶关发电厂对口帮扶韶关市乳源瑶族自治县东坪镇

2024 年，韶关发电厂高度重视乡村振兴工作，积极作为，成效显著。公司领导 6 次率队赴乡镇调研，全力推动驻镇帮镇扶村工作。在东坪镇开展 “新年送温暖?情暖乡村工作者” 等 5 次慰问活动，惠及乡村工作者、学生等群体。此外，通过消费帮扶，累计消费达 15.45 万元，助力乡村产业发展。在巩固脱贫攻坚成果方面，韶关发电厂对全镇 211 户返贫监测户开展两轮常态化入户走访，全面掌握脱贫户情况，精准筛选出 33 户重点帮扶对象，切实筑牢防返贫底线，为乡村振兴持续发力。

4、云河发电公司对口帮扶云浮云城区腰古镇

云河发电公司积极助力乡村振兴，推进新能源下乡，选派专人担任云城区腰古镇水东村第一书记，大力推动充电桩产业建设，投资 2 万元在腰古镇开展城镇公共充电站与农村便民充电站项目，其中腰古小河圩充电站已于 2024 年 12 月25 日正式投入运行，有效完善乡村充电设施，为乡村新能源发展注入活力。

5、湛江生物质发电公司对口帮扶湛江遂溪县港门镇

湛江生物质发电公司积极投身乡村振兴，对口帮扶成果丰硕。公司因地制宜，凭借港门镇新城村部队建设移民村及紧靠部队的优势，全力打造 20 余亩 “拥军爱民” 主题爱国主义教育基地。该基地不仅激发了增强了当地居民的国防和拥军意识，还吸引游客促进农产品消费，拉动港门本地经济发展。同时，公司邀请广东省中医院医生举办健康培训讲座，涵盖艾灸、刮痧等多方面内容，320 人次村民受益，有效提升村民健康意识、自我保健能力及常见病处理能力 。

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6、中粤能源公司对口帮扶雷州市纪家镇

2024 年，中粤能源公司向纪家镇投入 49.1 万元帮扶资金，全面助力乡村振兴。这笔资金被精准投入到多个关键项目：

为双水村委必潭村安装路灯，保障村民夜间出行安全；建设迈特村至豪郎村的道路，方便群众出行；打造上郎村红色党建教育基地，传承红色基因，加强红色教育；建设恬神村休闲公园，美化乡村环境。这些项目既改善了村民的居住环境，又丰富了精神文化生活，为纪家镇乡村振兴事业注入强劲动力 。

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第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

(1) 本年度新增子公司情况：

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(2) 本年度减少子公司情况：

本公司之子公司广州市黄埔电力工程有限公司、云浮市郁南粤新发电有限公司、惠州市龙门粤风新能源有限公司及云浮市罗定粤风新能源有限公司于2024年完成注销工作。上述公司清算注销将使本公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对本公司现有经营业务和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所?是 □否本公司自2016年起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“普华永道中天”）对本公司按照中国会计准则编制的财务报告及内部控制提供审计服务。在执行完2023年度审计工作后，普华永道中天为本公司连续提供审计服务的年限达8年。根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”，鉴于普华永道中天已连续8年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司发展情况及审计工作需要，公司拟变更会计师事务所。经招标及审慎决策，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“致同”）为2024年度财务审计及内控审计机构。

公司已就本次变更会计师事务所事宜与普华永道中天及致同进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，做好沟通及配合工作。更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议于2024年4月26日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会审计与合规委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够胜任公司2024年度审计工作，同意聘请致同会计师事务所担任公司2024年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

公司第十届董事会第十九次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意11票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所担任公司2024年度的境内外审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度内部控制审计机构，期间合并财务报表审计和内控审计等共支付服务费用746.85万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

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十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

注：除上述披露诉讼事项外，截至报告期末，公司其他诉讼涉案金额总计约为人民币 3,478.03万元。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用公司报告期发生的与日常经营相关的关联交易，详见“7、其他重大关联交易”。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用公司报告期发生的共同对外投资的关联交易，详见“7、其他重大关联交易”。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用 □不适用存款业务

贷款业务

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授信或其他金融业务

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

（1）公司2024年度日常关联交易经2024年第一次临时股东大会审议批准进行。报告期内日常关联交易详细内容可参见本报告的财务报告“十四 关联方及关联交易5、关联交易情况 ”。

（2）2024年2月22日第十届董事会2024年第一次通讯会议审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》。为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公司促进经济发展专项资金5000万元。该专项资金增资完成后，广东能源集团最终出资比例为1.98%，并按照专项资金占外罗项目资本金比例7.69%享有外罗项目收益分红。公司控股子公司广东省风力发电有限公司放弃本次曲界风电公司增资的优先认缴出资权。

（3）2024年4月26日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》和《关于广东省电力工业燃料有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。为满足新能源项目建设资金需求，董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司增资 11,187.39 万元，用于山西省运城市盐湖区 150MW 光伏电站(一期 100MW)项目建设。其中，我公司按照 50%股权比例增资 5,593.7 万元。为降低财务风险，增强融资实力，董事会同意子公司广东省电力工业燃料有限公司将未分配利润中的 3.4713 亿元用于转增资本。

（4）2024年9月19日，公司第十届董事会2024年第五次通讯会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为保障新能源项目持续发展和公司经营资金安全，董事会同意向广东省电力工业燃料有限公司以货币形式增加注册资本金人民币27,360.50万元，其中我公司按照50%的股比出资总额不超过13,680.25万元。

（5）2024年10月29日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》。为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资2.5亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。

（6）2024年11月29日，公司第十一届董事会 2024 年第一次通讯会议审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。为顺利推进靖海发电公司广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程（2×1000MW）项目（以下简称“项目”），结合靖海发电公司现有三家股东投资意愿，公司董事会同意靖海发电公司通过增资扩股募集资金 160,995.40 万元，其中：由粤电力按当前 65%持股比例新增投入资金 104,647.01 万元，广州发展电力集团有限公司（以下简称“广州电力集团”）按当前 10%持股比例新增投入资金 16,099.54 万元，剩余资金 40,248.85 万元通过公开挂牌方式引入外部投资者增资解决，挂牌交易价格以经备案的资产评估结果为基础确定，本次增资扩股广东启创投资发展有限公司放弃对靖海发电公司增加资本金的权利。对于以公开挂牌方式引入的增资，粤电力与广州电力集团保留优先认购权。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

?适用 □不适用托管情况说明

根据广东能源集团关于承诺履行有关事项的说明，为避免同业竞争、履行相关同业竞争的承诺，公司与广东能源集团签署了《股权托管协议》，将广东能源集团托管范围内公司除所有权、收益权、处分权之外的股东权利托管至公司，收取每家广东能源集团直接控股一级标的公司托管费用10万/年；每家间接控股二级标的公司托管费用5万/年。详情请见公司于2018年1月13日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《广东电力发展股份有限公司关于与广东省粤电集团有限公司签署〈股权托管协议〉的关联交易公告》（公告编号：2018-04）；2024年本公司确认的托管收益为

169.81万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明本公司作为承租方本年发生租赁费4,300万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

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2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

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采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

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十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

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第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用2024 年 3 月，公司前董事李晓晴女士新增持有 16,050 股 A 股股份，该部分 A 股已转为高管锁定股，因此公司限售股份数量对应提升。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

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2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

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实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

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四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

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第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

?适用 □不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

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2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

?适用 □不适用本公司的部分债券有选择权条款，具体如下：

债券代码：149418.SZ、115042.SH债券简称：21粤电02、G23粤风2债券包括的条款类型：调整票面利率选择权、回售选择权选择权条款的触发和执行情况：报告期内，21粤电02触发选择权条款，本公司于2024年3月25日至2024年3月27日发布三次票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告，下调票面利率至2.45%。本公司发布票面利率调整公告后，投资者行使回售选择权，回售登记规模为 13.75亿元，回售后 21 粤电 02 余额为 1.25亿元。报告期内，G23粤风2未到行权期，未触发选择权条款。本公司的部分债券有投资者保护条款，具体如下：

债券代码：149711.SZ债券简称：21粤电03债券包括的条款类型：发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施投资者保护条款的触发和执行情况：报告期内未涉及投资者保护条款的触发与执行。

3、中介机构的情况

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报告期内上述机构是否发生变化

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?是 □否根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为本公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑本公司发展情况及审计工作需要，经招标及公司有权机构决策，发行人聘任致同会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构。

本公司变更会计师事务所主要系为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑本公司发展情况及审计工作需要所致，不会对本公司的财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。

4、募集资金使用情况

单位：万元