天津中绿电投资股份有限公司关于调整部分董事会专门委员会委员的公告
鉴于天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于2025年5月7日召开了第十一届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员，调整前后对比情况如下：
| 专门委员会 | 调整前 | 调整后 |
| 战略与ESG委员会 | 粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、王大树 | 周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、王大树 |
| 提名委员会 | 翟业虎、王大树、李书锋、粘建军、孙培刚 | 翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、强同波 |
| 审计委员会 | 李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、蔡红君 | 李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、张学伟 |
| 薪酬与考核委员会 | 王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎 | |
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司董事会2025年5月8日