天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2025年5月7日15:00。

3.网络投票时间：2025年5月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月7日9:15至2025年5月7日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

5.会议召集人：公司董事会

2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：经过半数董事推举，会议由董事韩璐女士主持

7.公司于2025年4月16日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东164人，代表股份1,472,405,336股，占公司有表决权股份总数的71.2476％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687％。

通过网络投票的股东162人，代表股份53,295,699股，占公司有表决权股份总数的2.5789％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份54,495,699股，占公司有表决权股份总数的2.6370％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581％。

通过网络投票的中小股东162人，代表股份53,295,699股，占公司有表决权股份总数的2.5789％。

二、议案审议表决情况

议案1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况：

1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事

同意股份数1,466,082,607股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权

99.5706%。

1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事

同意股份数1,473,801,910股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权

100.0948%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数48,172,970股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权

88.3977%。

1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数55,892,273股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权

102.5627%。

本议案获得通过，周现坤先生、强同波先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：汪华、王和

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会2025年5月8日