公告编号：2025-017证券代码：400045证券简称：R猴王1主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年6月24日10:30。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告》

广东省深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2705根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2024年年度报告。

（二）审议《2024年度利润分配方案》

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2024年年度报告。

截至2024年12月31日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29元，累计未分配利润为53,652,552.91元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

（三）审议《2024年度董事会工作报告》

截至2024年12月31日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29元，累计未分配利润为53,652,552.91元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2024年度董事会工作进行总

（四）审议《2024年度监事会工作报告》根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对2024年度监事会工作进行总结，制定了《2024年度监事会工作报告》

（五）审议《董事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

结，制定了《2024年度董事会工作报告》

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司2024年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

（六）审议《监事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司2024年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司2024年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2025年6月20日15:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2705

四、其他

（一）会议联系方式：伍建军18817848794

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

《猴王股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

《猴王股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

猴王股份有限公司董事会

2025年5月30日