广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2024年5月6日发出书面通知，于2024年5月14日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

决定提名李靖辉先生、叶志华女士、杨经革先生等三人为公司第十届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提交公司2024年第二次临时股东大会审议采用累积投票制等额选举后，与公司职代会民主推选的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会候选人的简历详情请见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第九届监事会第二十二次会议决议。特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会2024年5月15日