广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

广东广弘控股股份有限公司于2024年10月18日以书面、电子文件方式发出第十一届董事会第四次会议通知，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，参与表决7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2024年三季度报告的议案

经审核，董事会认为《公司2024年三季度报告》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年三季度报告》。特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024年10月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。