广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知，并于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事刘勇和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十九日