证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－021

广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月14日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十二次会议的通知，并于2025年3月31日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到监事3人，实到监事3人，占应到监事人数的100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2024年度监事会工作报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过公司《2024年度财务决算》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

经中职信会计师事务所审计确认，2024年末，公司资产总额为33.66亿元，较年初增加了4.68%；归属于母公司股东权益为19.22亿元；报告期内，公司营业收入为20.53亿元，比去年同期减少了21.91%；归属于母公司股东的净利润为

5.13亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.77亿元。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 审议通过公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；（表决

结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过公司《2024年度利润分配预案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，公司每股累计可供分配利润低于0.01元，不具备现金分红条件，同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 审议通过公司《关于核销部分其他应收款的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

监事会认为：公司本次核销部分其他应收款，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，董事会就该事项的决策程序合法，依据充分；本次核销部分其他应收款，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意公司本次核销部分其他应收款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分其他应收款的公告》。

7. 审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）监事会认为：公司及子公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币3亿元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

8. 审议通过公司《2025年日常关联交易预计的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

本次2025年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9. 审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币3,000万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10. 审议通过公司《2025年度监事薪酬（津贴）方案》。（全体监事回避表

决，本议案直接提交股东大会审议。）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十二次会议决议。特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司监 事 会二〇二五年四月一日