广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第七次会议的通知，并于2024年8月26日以现场方式召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。会议由监事会主席主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

监事会经审核后认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》

2、审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

上述制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监

事会议事规则》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第七次会议决议。特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司监 事 会二〇二四年八月二十七日