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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-003

荣安地产股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第七次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事杨华军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》。

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3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》第十节财务报告部分。

4、审议通过《2024年年度报告》及摘要

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-005）

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制自我评价报告》

7、审议通过《2024年度社会责任报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度社会责任报告》

8、审议通过《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

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公司第十二届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员在2024年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司董事、高管人员在2024年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司董事、高管人员2024年度的年度薪酬标准。由于公司副董事长、总经理王丛玮，董事、副总经理蓝冬海，董事俞康麒在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。相关内容详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-007）

10、审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司现任独立董事杨华军、闫国庆对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事杨华军、闫国庆回避表决。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。本议案提交董事会审议前，《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于2025年度对外担保预计情况的议案》

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表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度对外担保预计情况的公告》（公告编号：2025-008）

13、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。本议案提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议，获全体独立董事同意。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）

14、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2025-010）

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）

16、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议

2、荣安地产股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议审查意见

特此公告。

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荣安地产股份有限公司董事会二○二五年四月二十九日