西安国际医学投资股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2:30网络投票时间为：2025年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月15日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日09:15—15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共475人，持有公司股份
740,151,598股，占公司股份总额的32.7445％,占公司有表决权股份总数的33.0266％。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表公司股份720,348,385股，占公司总股份的31.8684％，占公司有表决权股份总数的32.1429％；参加网络投票的股东465人，代表公司股份19,803,213股，占公司总股份的0.8761％，占公司有表决权股份总数的
0.8836％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1．非累计投票制议案表决结果
总体表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 反对（股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 弃权（股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | ||
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | 734,376,298 | 99.2197％ | 5,549,500 | 0.7498％ | 225,800 | 0.0305％ |
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | 734,376,098 | 99.2197％ | 5,565,100 | 0.7519％ | 210,400 | 0.0284％ |
| 3 | 《2024年度财务决算报告》 | 734,357,398 | 99.2172％ | 5,555,400 | 0.7506％ | 238,800 | 0.0323％ |
| 4 | 《2024年度利润分配预案》 | 733,479,398 | 99.0985％ | 6,420,500 | 0.8675％ | 251,700 | 0.0340％ |
| 5 | 《2024年年度报告》及其摘要 | 734,363,998 | 99.2181％ | 5,547,600 | 0.7495％ | 240,000 | 0.0324％ |
| 6 | 《2025年度财务预算报告》 | 728,034,153 | 98.3628％ | 11,927,245 | 1.6115％ | 190,200 | 0.0257％ |
| 7 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》 | 734,491,198 | 99.2352％ | 5,420,500 | 0.7324％ | 239,900 | 0.0324％ |
| 8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 734,417,098 | 99.2252％ | 5,485,500 | 0.7411％ | 249,000 | 0.0336％ |
中小股东表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
同意（股）
| 同意 （股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | 反对（股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | 弃权（股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | ||
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | 15,731,047 | 73.1461％ | 5,549,500 | 25.8040％ | 225,800 | 1.0499％ |
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | 15,730,847 | 73.1451％ | 5,565,100 | 25.8765％ | 210,400 | 0.9783％ |
| 3 | 《2024年度财务决算报告》 | 15,712,147 | 73.0582％ | 5,555,400 | 25.8314％ | 238,800 | 1.1104％ |
| 4 | 《2024年度利润分配预案》 | 14,834,147 | 68.9757％ | 6,420,500 | 29.8540％ | 251,700 | 1.1704％ |
| 5 | 《2024年年度报告》及其摘要 | 15,718,747 | 73.0889％ | 5,547,600 | 25.7952％ | 240,000 | 1.1160％ |
| 6 | 《2025年度财务预算报告》 | 9,388,902 | 43.6564％ | 11,927,245 | 55.4592％ | 190,200 | 0.8844％ |
| 7 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》 | 15,845,947 | 73.6803％ | 5,420,500 | 25.2042％ | 239,900 | 1.1155％ |
| 8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 15,771,847 | 73.3358％ | 5,485,500 | 25.5064％ | 249,000 | 1.1578％ |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年五月十六日