证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-037
西安国际医学投资股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午2:30网络投票时间为：2024年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月20日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2024年5月20日09:15—15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共43人，持有公司股份730,292,565股，占公司股份总额的32.3023%,占公司有表决权股份总数的32.3023%。其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人，代表股份720,445,485股，占公司股份总数的31.8667％；参加网络投票的股东35人，代表股份9,847,080股，占公司股份总数的0.4356％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1．非累计投票制议案表决结果
总体表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 反对（股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 弃权（股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | 728,947,965 | 99.8159 | 1,344,600 | 0.1841 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | 728,947,965 | 99.8159 | 1,344,600 | 0.1841 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | 728,947,965 | 99.8159 | 1,344,600 | 0.1841 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2023年度利润分配预案 | 728,868,465 | 99.8050 | 1,424,100 | 0.1950 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2023年年度报告及其摘要 | 728,913,465 | 99.8112 | 1,379,100 | 0.1888 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2024年度财务预算报告 | 722,822,035 | 98.9771 | 7,470,530 | 1.0230 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案 | 729,797,465 | 99.9322 | 495,100 | 0.0678 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 729,797,465 | 99.9322 | 495,100 | 0.0678 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | 729,797,465 | 99.9322 | 495,100 | 0.0678 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于回购公司股份方案的议案》（逐项表决） | ||||||
| 10.01 | 回购股份的目的 | 729,831,365 | 99.9368 | 461,200 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 回购股份符合相关条件 | 729,831,365 | 99.9368 | 461,200 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 回购股份的方式及价格区间 | 729,831,365 | 99.9368 | 461,200 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
| 10.0 | 回购股份的种类、用 | 729,831,365 | 99.9368 | 461,200 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | ||||||
| 10.05 | 回购股份的资金来源 | 729,831,365 | 99.9368 | 461,200 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
| 10.06 | 回购股份的实施期限 | 729,831,365 | 99.9368 | 461,200 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 | 729,831,365 | 99.9368 | 461,200 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
中小投资者表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 （股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | 反对（股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | 弃权（股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | ||
| 1 | 2023度董事会工作报告 | 10,302,714 | 88.4557 | 1,344,600 | 11.5443 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2023年度监事会 | 10,302,714 | 88.4557 | 1,344,600 | 11.5443 | 0 | 0.0000 |
工作报告
| 工作报告 | |||||||
| 3 | 2023年度财务决算报告 | 10,302,714 | 88.4557 | 1,344,600 | 11.5443 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2023年度利润分配预案 | 10,223,214 | 87.7731 | 1,424,100 | 12.2269 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2023年年度报告及其摘要 | 10,268,214 | 88.1595 | 1,379,100 | 11.8405 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2024年度财务预算报告 | 4,176,784 | 35.8605 | 7,470,530 | 64.1395 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案 | 11,152,214 | 95.7492 | 495,100 | 4.2508 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 11,152,214 | 95.7492 | 495,100 | 4.2508 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | 11,152,214 | 95.7492 | 495,100 | 4.2508 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | ||||||
| 10.01 | 回购股份的目的 | 11,186,114 | 96.0403 | 461,200 | 3.9597 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 回购股份符合相关条件 | 11,186,114 | 96.0403 | 461,200 | 3.9597 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 回购股份的方式及价格区间 | 11,186,114 | 96.0403 | 461,200 | 3.9597 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 回购股份的种类、 | 11,186,114 | 96.0403 | 461,200 | 3.9597 | 0 | 0.0000 |
用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
| 用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | |||||||
| 10.05 | 回购股份的资金来源 | 11,186,114 | 96.0403 | 461,200 | 3.9597 | 0 | 0.0000 |
| 10.06 | 回购股份的实施期限 | 11,186,114 | 96.0403 | 461,200 | 3.9597 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 | 11,186,114 | 96.0403 | 461,200 | 3.9597 | 0 | 0.0000 |
2.累计投票制议案表决结果
| 序号 | 议案名称 | 总体表决结果 | 中小投资者表决结果 | ||
| 同意 （股） | 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 同意（股） | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%） | ||
| 12 | 关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 12.01 | 非独立董事史今 | 728,173,219 | 99.7098 | 9,527,968 | 81.8040 |
| 12.02 | 非独立董事王爱萍 | 727,009,920 | 99.5505 | 8,364,669 | 71.8163 |
| 12.03 | 非独立董事曹鹤玲 | 726,755,215 | 99.5156 | 8,109,964 | 69.6295 |
12.04
| 12.04 | 非独立董事刘旭 | 726,769,915 | 99.5176 | 8,124,664 | 69.7557 |
| 12.05 | 非独立董事刘瑞轩 | 726,775,215 | 99.5184 | 8,129,964 | 69.8012 |
| 12.06 | 非独立董事孙文国 | 726,789,915 | 99.5204 | 8,144,664 | 69.9274 |
| 13 | 关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案 | ||||
| 13.01 | 独立董事师萍 | 727,108,916 | 99.5641 | 8,463,665 | 72.6662 |
| 13.02 | 独立董事张宝通 | 727,474,915 | 99.6142 | 8,829,664 | 75.8086 |
| 13.03 | 独立董事李成 | 727,009,915 | 99.5505 | 8,364,664 | 71.8162 |
| 14 | 关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案 | ||||
| 14.01 | 监事曹建安 | 726,995,216 | 99.5485 | 8,349,965 | 71.6900 |
| 14.02 | 监事王志峰 | 727,539,215 | 99.6230 | 8,893,964 | 76.3606 |
| 14.03 | 监事李凯 | 726,989,915 | 99.5478 | 8,344,664 | 71.6445 |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2023年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二四年五月二十一日
附：
第十二届监事会职工代表监事简历
廖勇，男，1969年4月生，中共党员，研究生学历。曾就职于华夏证券、大鹏证券、开元商城咸阳有限公司。现任本公司第十二届职工代表监事、工会主席、行政管理部总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告披露日，廖勇先生未持有公司股份，廖勇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，廖勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。赵璐，男，1982年4月生，中共党员，大学本科学历，曾就职于延长壳牌石油有限公司，现任本公司第十二届职工代表监事、公司管理部项目经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告披露日，赵璐先生持有本公司股份1,100股，占本公司股份总数的0.00%，赵璐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，赵璐先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。