证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司关于2024年年度股东大会会议延期公告

一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2024年年度股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025年6月24日

3.原股东会会议召开时间：2025年6月30日9 时。

二、 延期召开股东会会议原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

因统筹工作安排需要，公司召开股东大会日期延期至2025 年7月7日9时，会议审议事项不变。

三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025年6月24日

2.延期后股东会会议召开时间：2025年7月7日9时。其他相关事项参照公司2025年6月13日披露的公告，公告编号：2025-017。

四、 其他

因统筹工作安排需要，公司召开股东大会日期延期至2025 年7月7日9时，会议审议事项不变。除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均未变更。

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2025年6月16日