银基烯碳新材料集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月13日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：沈阳

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

符合《公司法》及公司章程的规定。

公司拟于2025年6月30日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2.回避表决情况：

公司拟于2025年6月30日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

公告编号：2025-016

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2025年6月13日