证券代码：400070 证券简称：烯碳3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十三届董事会第十一次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月27日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

符合《公司法》及公司章程的规定。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2024年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2024年年度报告及摘要》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会2024年度工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司董事会2024年度工作报告》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

根据深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，编制了《公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，编制了《公司2024年度财务决算报告》。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会2025年4月28日