中润资源投资股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中润资源投资股份有限公司 以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
2、公司2024年度利润分配预案不涉及 深圳证券交易所股票上市规则》 第
9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2024年度利润分配预案审议情况
1、公司于2025年4月27日召开第十届董事会审计委员会，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
2、公司于2025年4月27日召开第十届董事会第三十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 2024年度利润分配预案》。
3、公司于2025年4月27日召开第十届监事会第二十一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 2024年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展的基础上而提出的，符合相关规定。
二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况
经公司2024年度审计机构华兴会计师事务所 特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,428,018.66元，截至2024
年12月31日，公司合并报表未分配利润为-516,682,071.03元，母公司报表未分配利润为-314,159,232.72元。鉴于公司2024年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度利润分配预案为：公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
三、现金分红的基本情况
1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额 元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额 元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 元） | -127,428,018.66 | 6,671,671.01 | 252,997,202.91 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 元） | -516,682,071.03 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 元） | -314,159,232.72 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 元） | 44,080,285.09 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 元） | 0 | ||
| 是否触及 股票上市规则》 | 否 | ||
第9.8.1条第 九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司2022年度、2023年度和2024年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触及 股票上市规则》第9.8.1条第 九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2024年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润亦均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略规划，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，促进公司健康可持续发展，公司决定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司将进一步加强经营管理，提升公司业绩，增强盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议；
2、第十届监事会第二十一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2025年4月29日