海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十五次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2025年4月28日上午10:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会对公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《第十届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会2025年4月29日