证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-38

国新健康保障服务集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。

3、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年6月5日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，现就具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2024年度末合伙人数量：62人

2024年度末注册会计师人数：379人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人

2024年经审计的收入总额为41,763.29万元，其中审计业务收入24,637.37万元，证券业务收入6,401.21万元。

2024年上市公司审计客户家数：30家

2024年度挂牌公司审计客户家数：59家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2024年上市公司审计收费共3,599.00万元，2024年挂牌公司审计收费共

827.80万元。

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家，2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姚家欣，2004年成为注册会计师，2004年开始从事审计，2012年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，在上市公司审计方面具有丰富的经验，

从事证券业务12年，具备相应专业胜任能力。2024年开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告0份。签字注册会计师：刘慧青，2016年成为注册会计师，2011年开始从事审计，2011年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2024年开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核人信息：李玉培，2017年成为中国注册会计师，2011年进入事务所从事审计工作，2014年开始从事上市公司审计工作，2024年11月入职中证天通并从事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司1家，挂牌公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计服务报酬总额为人民币105万元，其中年度报告审计服务报酬76万元，内部控制审计服务报酬29万元，拟确定的2025年度审计服务报酬总额和构成与2024年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第十二届董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，其中9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二次会议决议；

2、第十二届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等资料。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会二零二五年六月五日