公告编号：2023-027证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王成华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,838,376股，占公司有表决权股份总数的3.7000%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,836,176股，占公司有表决权股份总数的3.6988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席4人，董事张君、丁芳、朱晓薇、肖志军、叶玉盛因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事史册因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟变更经营范围，并同步修订《公司章程》条款。变更前的经营范围：
项目投资，医疗健康产业投资，股权投资，投资管理，资产管理；医院管理咨询，健康信息咨询；销售医疗器械I类Ⅱ类；网络信息技术开发及服务；计算机软件的技术开发及服务，技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围：
以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类增值电信业务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全系统监控服务。
公司修订后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。公司授权管理层全权办理经营范围等工商变更事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,838,376股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号：2023-027通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）；《公司章程》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2023-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：
2023-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：
2023-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《募集资金管理办法》（公告编号：
2023-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.5700%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数576,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4300%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
（二）律师姓名：赖志萍、梁碧芸
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》；
绿景控股股份有限公司
董事会2023年3月28日