公告编号：2023-026证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司半数以上董事推举董事王斌先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数47,569,014股，占公司有表决权股份总数的25.7381%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,566,814股，占公司有表决权股份总数的25.7369%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席2人，董事王成华、窦洪滨、张君、丁芳、朱晓薇、肖志军、叶玉盛因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事史册、刘居逸因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,469,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7898%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2102%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,469,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7898%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2102%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，截至2022年12月31日，本公司总资产306,434,413.26元，归属于母公司所有者净资产133,523,954.69元，归属于母公司所有者净利润-26,227,644.03元（合并会计报表数据），每股收益-0.14元。详见公司《2022年年度报告》第八节。
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,469,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7898%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2102%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《2022年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数47,469,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7898%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2102%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，2022年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-26,227,644.03元（合并会计报表数据），未分配利润-80,441,282.71元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
公告编号：2023-026普通股同意股数47,469,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7898%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2102%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
（二）律师姓名：赖志萍、梁碧芸
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2022年年度股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》；
绿景控股股份有限公司
董事会2023年3月23日