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绿景控股股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月1日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理姚飞平先生提名，拟聘任王斌先生、窦洪滨先生、朱晓薇女士为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王斌、窦洪滨、朱晓薇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-011本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第十二届董事会第四次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会2023年3月3日