公告编号：2022-033证券代码：400138 证券简称：绿景3 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于2022年12月22日审议并通过：

选举王成华先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱颖梅女士为公司财务总监，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,200股，占公司股本的0.0012%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次会议于2022年12月22日审议并通过：

选举史册女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王成华，男，1978年出生，经济学硕士，澳大利亚注册会计师。曾任职于海航集团有限公司，现任天誉置业（控股）有限公司执行董事。

史册，女，1985年出生，化学专业学士。曾任职于上海羽羲资产管理有限公司、上海圣葵咨询管理中心（有限合伙），现任上海竺瑄企业管理有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、独立董事意见

司相关制度的规定，该薪酬是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们同意董事会聘任王斌先生为公司总经理、董事会秘书，朱颖梅女士为公司财务总监；同意董事会决定的公司总经理、财务总监的薪酬。

四、备查文件

1、公司第十二届董事第一次会议决议；

2、公司第十一届监事会第一次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会2022年12月22日