公告编号：2022-030证券代码：400138 证券简称：绿景3 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司半数以上董事推举董事王斌先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数49,358,814股，占公司有表决权股份总数的26.7065%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数35,576,914股，占公司有表决权股份总数的19.2495%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席2人，董事金志峰、林圣杰、薛自强、刘远鹏、胡轶因疫情原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事宁双燕、陈健文因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除<转让合同>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台官网上披露的《第十一届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

（1）审议通过《选举薛自强先生为公司第十二届董事会独立董事》

1.议案内容：

选举薛自强先生为公司第十二届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《选举肖志军先生为公司第十二届董事会独立董事》

1.议案内容：

选举肖志军先生为公司第十二届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（3）审议通过《选举叶玉盛先生为公司第十二届董事会独立董事》

1.议案内容：

选举叶玉盛先生为公司第十二届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）审议通过《选举丁芳女士为公司第十二届董事会董事》

1.议案内容：

选举丁芳女士为公司第十二届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（5）审议通过《选举窦洪滨先生为公司第十二届董事会董事》

1.议案内容：

选举窦洪滨先生为公司第十二届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,458,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.1766%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.8234%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（6）审议通过《选举张君先生为公司第十二届董事会董事》

1.议案内容：

选举张君先生为公司第十二届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（7）审议通过《选举朱晓薇女士为公司第十二届董事会董事》

1.议案内容：

选举朱晓薇女士为公司第十二届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（8）审议通过《选举王斌先生为公司第十二届董事会董事》

1.议案内容：

选举王斌先生为公司第十二届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,458,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.1766%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.8234%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（9）审议通过《选举王成华先生为公司第十二届董事会董事》

1.议案内容：

选举王成华先生为公司第十二届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,458,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.1766%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.8234%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

（1）审议通过《选举刘居逸先生为公司第十一届监事会监事》

1.议案内容：

选举刘居逸先生为公司第十一届监事会监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,458,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.1766%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.8234%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《选举史册女士为公司第十一届监事会监事》

1.议案内容：

选举史册女士为公司第十一届监事会监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,358,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次股东大会审议通过后的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

（二）律师姓名：赖志萍、梁碧芸

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、2022年第二次临时股东大会决议；

2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》；

绿景控股股份有限公司

董事会2022年12月22日