公告编号：2025-030证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开地点：广州市天河区林和中路 8 号 32 层 3203 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王成华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数57,451,114股，占公司有表决权股份总数的31.0850%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数57,451,114股，占公司有表决权股份总数的31.0850%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；其中董事张君、姚飞平、朱晓薇因工作原因以通讯方式列席，董事窦洪滨因个人原因以通讯方式列席。
2.公司在任监事3人，列席2人，其中监事史册因工作原因以通讯方式列席，监事刘居逸因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,472,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.5555%；反对股数1,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4445%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,472,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.5555%；反对股数1,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4445%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，截至2024年12月31日，本公司总资产197,775,288.48元，归属于母公司所有者净资产68,171,064.06元，归属于母公司所有者净利润-45,644,836.28元（合并会计报表数据），每股收益-0.25元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,472,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.5555%；反对股数1,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4445%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,472,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.5555%；反对股数1,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4445%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，2024年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-45,644,836.28元（合并会计报表数据），未分配利润-163,546,764.66元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-030普通股同意股数55,472,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.5555%；反对股数1,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4445%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。公司授权管理层结合公司实际情况确定2025年度审计费用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,492,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.5903%；反对股数1,958,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4097%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：
鉴于窦洪滨先生辞去公司董事职务，提名吕俊霞女士为公司董事，任期与第十二届董事会一致。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,492,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.5903%；反对股数1,958,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.4097%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市九汇律师事务所
（二）律师姓名：王欣、李张茜
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 窦洪滨 | 董事 | 离职 | 2025年5月21日 | 2024年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吕俊霞 | 董事 | 任职 | 2025年5月21日 | 2024年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、《上海市九汇律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书》。
绿景控股股份有限公司
董事会2025年5月22日