证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月21日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2025年5月19日15:00—2025年5月21日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

公告编号：2025-020投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

广州市天河区林和中路8号32层3203单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，截至2024年12月31日，本公司总资产197,775,288.48元，归属于母公司所有者净资产68,171,064.06元，归属于母公司所有者净利润-45,644,836.28元（合并会计报表数据），每股收益-0.25元。

（四）审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024年年度报告》及摘要。

（五）审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，2024年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-45,644,836.28元（合并会计报表数据），未分配利润-163,546,764.66元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

详见公司在指定信息披露平台上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

ir@yutechholding.com。

（二）登记时间：2025年5月20日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

（三）登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王先生 电话：020-85219303 传真：020-85219227

邮编：510610 邮箱：ir@yutechholding.com。

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

1、公司第十二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第十一届监事会第八次会议决议。

绿景控股股份有限公司董事会

2025年4月29日