武汉武商集团股份有限公司 第六届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第六届十三次董事会于2012年8月18日以电子邮件方式发出通知，2012年8月28日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，独立董事汤得军提出辞职，未委托表决；董事陈晓东因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议审议并通过了如下议案： 一、武商集团二 O 一二年半年报告及摘要 表决结果： 10 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对 详见当日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告。 二、关于银行授信和贷款的议案 表决结果： 10 票赞成、0 票弃权、0 票反对 因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，根据公司章程的有关规定，提请董事会审议如下事项： 1、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。 2、在中国银行股份有限公司武汉江汉支行原有贰亿元授信基础上，办理信用贷款授信贰亿元整，增加授信后，中国银行股份有限公司武汉江汉支行总授信达到肆亿元。 武汉武商集团股份有限公司  董 事 会 二○一二年八月二十八日