武商集团股份有限公司第九届十八次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第九届十八次董事会于2023年1月6日以电子邮件方式发出通知，2023年1月16日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》

鉴于目前公司2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2023年4月7日届满，为保障员工持股计划持有人的权益，员工持股计划于2023年1月4日召开2023年持有人会议，经参加会议的代表所持2/3以上份额同意，员工持股计划存续期再次展期2年至2025年4月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

因关联董事陆向民为本次员工持股计划持有人回避表决，其

他10名非关联董事参加表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。《武商集团股份有限公司关于2015年度员工持股计划存续期再次展期的公告》（公告编号2023-002）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第九届十八次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会2023年1月17日