本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、召开时间：2005年5月17日（星期二）上午9：30 2、召开地点：武汉市武汉广场47层4713会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式审议通过有关议案 5、出席对象： （1）本公司董事、监事、高级管理人员。 （2）截止2005年4月30日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1．二00四年度董事会工作报告 2．二00四年度监事会工作报告 3．二00四年度财务决算报告 4．二00四年度利润分配预案 5．武商集团经营管理者薪酬考核办法 6．武商集团投资者关系管理办法 7．关于修改公司章程的议案 8．关于东舜置业股权转让的议案 9．关于组建武商量贩连锁有限公司的议案 10．关于修改《独立董事津贴发放办法》的议案 独立董事津贴由原800元/月修改为1600元/月（不含税）。 11．关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 第8项议案见2004年11月16日《中国证券报》、《证券时报》公告，第9项议案见2004年12月7日《中国证券报》、《证券时报》其他议案见本日公告。 三、现场股东大会会议登记方式 1、法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间：2005年5月9--11日 3、登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层） 邮编：430022 四、其他事项 1、会期半天，食宿自理。 2、联系方式 电话：（027）85714165-811 （027）85714295 传真：（027）85714295 五、授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○四年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。委托人姓名： 身份证号码：持股数： 股东帐户：受托人姓名：  身份证号码：委托日期： 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月十五日