武汉武商集团股份有限公司第四届二次监事会于2005年4月13日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事5名，实到监事4名，1名监事授权其他监事，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议并通过了如下议案： 一、二OO四年度监事会工作报告 二OO四年度，公司监事会共召开了三次会议，列席了公司二OO四年度全部董事会。依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督，对公司2004年度的规范运作情况和经营决策进行了严格监督和检察，一致认为： 1.公司依法运作情况 公司能按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，规范运作，股东大会、董事会召开程序、决策程序合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事会、监事会依法进行了换届，公司董事会按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立董事人数已达到董事会成员人数的三分之一以上，并聘请了一位会计专业人士作为公司独立董事。公司董事、总经理及其他高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 中国证监会武汉证券监管办公室于2003年12月1日下发了武证监巡字[2003]24号《限期整改通知书》。公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》及相关法律、法规的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了切实可行的整改方案和措施，并进行了整改。公司监事会认为，公司提出的整改方案和措施，加强了公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识，对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大的促进和推动作用。 2．公司财务情况 公司财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经营成果，武汉众环会计师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。 3．募集资金投入情况 报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 4．关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易事项，监事会认为，是按市场经济规律和原则进行的，没有损害公司和股东利益的行为。公司独立董事对重大关联交易事项发表了独立意见。 5．公司收购、出售资产情况 报告期内，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失情况。 二、武商集团2004年度报告及摘要 三、武商集团经营管理者薪酬考核办法 四、修改公司章程的议案 武汉武商集团股份有限公司 监 事 会 二OO五年四月十三日