武汉武商集团股份有限公司第六届五次董事会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　武汉武商集团股份有限公司第六届五次董事会于2011年5 月27日以电子邮件方式发出通知，2011年6月7日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事汤得军因公未能出席会议，委托独立董事余春江表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以11票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了如下议案：　　一、关于修改公司章程的议案　　随着公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营范围中增加：“停车场管理”。根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改，增加“停车场管理”。　　本议案需提交股东大会审议通过。　　二、关于增加独立董事津贴的议案　　鉴于公司独立董事为公司的发展做出重要贡献，根据董事提议，并经全体董事审议，将公司独立董事津贴标准由原 6 万元/年提高至9.6万元/年。　　本议案需提交股东大会审议通过。　　三、关于召开二O一O年度股东大会的议案　　（详见当日公告编号2011-030《武汉武商集团股份有限公司召开二○一○年度股东大会通知》）　　武汉武商集团股份有限公司　　董 事 会　　二○一一年六月七日