武汉武商集团股份有限公司第六届四次董事会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　武汉武商集团股份有限公司第六届四次董事会于2011年4 月19日以电子邮件方式发出通知，2011年4月29日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事9名，董事陈晓东因工作原因未出席，委托董事王纯表决，董事秦琴因工作原因未出席，委托董事长刘江超表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：　　一、武商集团二O一一年第一季度报告（同意11票，弃权0票，反对0票）　　二、关于修改公司章程的议案（同意11票，弃权0票，反对0票）　　随着公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营范围中增加：“互联网信息服务”。　　根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改，增加“互联网信息服务”。　　本议案需提交股东大会审议通过。　　三、关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案　　关联董事刘江超、刘聪、黄家琦回避表决，其余非关联董事8票通过，弃权0票，反对0票。　　（详见当日公告编号2011-021《武汉武商集团股份有限公司关联交易公告》）　　武汉武商集团股份有限公司　　董 事 会　　二0一一年四月二十九日