武汉武商集团股份有限公司第四届二次董事会决议公告 武汉武商集团股份有限公司第四届二次董事会于2004年12月3日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长王冬生先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，1名董事授权其他董事，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。本次董事会审议并通过了如下议案: 一、关于组建武汉武商量贩连锁有限公司的议案(详见关联交易公告) 关联董事王冬生回避表决。该事项须提交股东大会审议。 二、关于转让武汉长江娱乐发展有限责任公司股权的议案 经与有关方面多次协商，武商集团拟将所持有的武汉长江娱乐发展有限责任公司5,000万股权予以转让，按百分之一股作价人民币100万元，转让款共计5,000万元。 长江公司所欠武商集团借款本息91,754,247.51元由转让后的长江公司负有全部清偿责任，武商集团有权随时追索该项债务。 上述方案现提请董事会审议。并提请董事会授权董事长按上述原则进行运作，事后向董事会汇报。公司将根据进展情况及时公告。 三、关于武商集团2005年工作要点的议案 （一）按照建立'产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学'现代企业制度要求，循序渐进地在组织内部进行体制、机制再创，通过调整结构，整合资源，转机建制，使各经营实体按照市场机制运行。 （二）积极扩张，创新经营，强化管理，持续发展，致力于提升武商零售业的经营能力和管理水平。 （三）消化历史遗留问题，盘活企业存量资产。对不能产生效益的项目和资产要运用转让、拍卖、退出等方式，争取收回大部分投资资金。要通过压缩贷款，降低资产负债率，改善集团财务结构，降低财务成本。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO四年十二月三日