证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-006

武汉武商集团股份有限公司第九届四次监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届四次监事会于2021年3月19日以电子邮件方式发出通知，2021年3月29日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，其中，参加现场表决的监事有3名，监事艾璇、杨廷界以通讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）武商集团二〇二〇年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团二〇二〇年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年年度报告摘要》（公告编号2021-007）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）武商集团二〇二〇年度利润分配预案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二Ｏ二Ｏ年度，母公司实现净利润548,455,824.06元，年初未分配利润为4,989,560,475.44元，2020年分派2019年度现金股利169,178,400.82元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计109,691,164.82元，二Ｏ二Ｏ年末累计可分配利润为5,259,146,733.86元。

公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元（含税），共计派现金115,348,909.65元,剩余可分配利润5,143,797,824.21元结转至下年度。

上述现金分红金额占2020年度公司净利润的21.07%，最近三年现金分红累计金额438,325,856.67元，占最近三年实现的年均可分配利润的46.59%。符合《公司章程》、《武汉武商集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》等相关规定。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（四）武商集团二〇二〇年度内部评价报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《武汉武商集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》发表意见如下：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，《武汉武商集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。《武汉武商集团股份有限公司内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于会计政策变更的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则和通知的要求，对会计政策进行合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》

（公告编号2021-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权《武汉武商集团股份有限公司监事会议事规则修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）至（三）、（六）项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届四次监事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会2021年3月30日