证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-041

武汉武商集团股份有限公司二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月27日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月27日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年7月27日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈军

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席情况：

备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、吴和平律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过如下议案：

1、《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举陈军、秦琴、陈昌义、徐潘华、洪小燕等5人为公司第九届董事会非独

立董事；选举吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫等4人为公司第九届董事会独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。

2、《关于选举公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举吴海芳、杨廷界、艾璇等3人为公司第九届监事会非职工监事。

经公司第十二届五次职工（会员）代表大会民主选举徐萍、陆向民为第九届董事会职工董事，选举张宇燕、王芳为第九届监事会职工监事。【详见2020年7月23日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

2、律师姓名：姚远、吴和平

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东大会决议。

2、《关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月27日