证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-042

武汉武商集团股份有限公司第九届一次（临时）董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届一次（临时）董事会于2020年7月23日以电子邮件方式发出通知，2020年7月27日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事11名，实到董事9名,董事洪小燕因工作原因未能出席，委托董事徐潘华表决，独立董事岳琴舫因工作原因未能出席，委托独立董事郑东平表决。经与会董事推选，会议由陈军董事主持，公司5名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

选举陈军董事担任公司董事长，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举董事会三个委员会组成人员的议案

公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会分别由以下人员组成：

1、战略决策委员会

召集人：郑东平

成 员：陈军、陈昌义、岳琴舫

2、审计委员会

召集人：唐建新成 员：秦琴、吴可

3、人力资源委员会

召集人：吴可成 员：徐萍、唐建新表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于聘任总经理的议案

聘任秦琴同志任公司总经理，任期三年。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于聘任董事会秘书的议案

聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于聘任副总经理的议案

聘任汪斌、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理，任期三年。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于聘任证券事务代表的议案

聘任张媛同志为公司证券事务代表，任期三年。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届一次（临时）董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会2020年7月27日

附：简历

陈军：男，56岁，研究生，中共党员，历任武商集团保卫部部长、亚贸广场副总经理、武汉广场党委书记、董事长、武商集团党委委员、武商广场党委书记、总经理。现任武商集团党委书记、董事长。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份26.3852万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

秦琴：女，50岁，大学，中共党员，历任世贸广场楼面经理、高级经理、量贩公司门店店长、武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任武商集团党委副书记、董事、总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李轩：女，50岁，中共党员，大专。历任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，法律证券部部长。现任武商集团党委委会、董事会秘书。不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份

29.25万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。办公电话：027-85714295，电子邮箱：xuanl528@163.com汪斌，男，50岁，大专，中共党员，历任武汉商场针棉织品公司进货科科长、货品部采购主管、武汉商场货品部属下货品开发部见习经理、武商量贩店长、襄阳分公司总经理兼店长、武商量贩总经理助理、武商量贩副总经理、黄石购物中心总经理。现任武商集团党委委员、副总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份28万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份31.8158万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。朱曦：女，48岁，本科，中共党员，历任武汉武商量贩连锁有限公司人力资源部经理、高级经理、副总经理、武商集团董事。现任武汉武商集团股份有限公司副总经理，武商超市管理有限公司党委书记、总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份9.7987万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

吴全斌，男，51岁，本科，历任武汉展览馆行政科管理员、党办干事、武汉华菲天然饮品有限公司办公室主任、总经理助理、武汉展览馆招待所副所长兼武展旅行社经理、湖北稀世宝矿泉水有限公司副总经理、武汉展览馆副馆长、馆长、武汉展览馆有限公司总经理、武商物业管理公司副总经理。现任武商集团副总经理、武商集团物业资产党总支书记、武商物业管理公司总经理、百盛实业总经理、武汉展览馆总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份14.3万股。不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。张媛：女，40岁，中共党员，本科。历任武商家电财务部文员、武商集团财务部文员、主管、法律证券部、董事会秘书处主管、经理。现任武商集团证券事务代表、法律证券部、董事会秘书处经理。不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。办公电话：027-85714295，电子邮箱：zhangyuan.613@163.com