本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 武汉武商集团股份有限公司 2004年第一次临时股东大会于2004年9月14日上午在武汉广场47层4713会议室召开，出席会议股东及股东授权委托代表14人，代表股份20,045.8392万股，占公司有表决权股份总数的39.52%，会议由副董事长万来红先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议： 二、提案审议情况 关于增补王冬生同志为公司董事的议案。 经武汉国有资产经营公司推荐，公司董事会审议，股东大会通过，增补王冬生同志担任公司董事。 同意18,955.4443万股，占出席股东大会有表决权股份总数94.56%弃权1,090.3949万股，占出席股东大会有表决权股份总数5.44% 三、律师出具的法律意见 湖北大晟律师事务所张树勤、何毓娟律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和会议的表决程序合法、有效，股东大会决议合法有效。 备查文件： 1．经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议； 2．湖北大晟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书; 3．深圳证券交易所要求的其他文件。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO四年九月十四日