武汉武商集团股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、会议召开基本情况　　1、召开时间：2010年12月13日(星期一)上午10:00　　2、召开地点：武汉国际广场八层4号会议室（武汉市汉口解放大道690号）　　3、召集人：公司董事会　　4、召开方式：现场投票表决　　5、出席对象：　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员。　　（2）截止2010年12月7日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。　　（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。　　二、会议审议事项　　序号审议事项 　　1关于武商集团董事会换届的议案 　　2关于武商集团监事会换届的议案 　　3关于十堰人商大楼整体改建的议案 　　4关于修改公司章程的议案 　　5关于修改董事会议事规则的议案 　　2　　注：第1、2项议案需逐项表决。　　其中：第1、2、3项详见当日董事会决议公告、监事会决议公告；第4、5项已经公司五届二十次董事会审议通过，并于2010年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。　　三、现场股东大会会议登记方式　　1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。　　2、登记时间：2010年12月8-10日　　3、登记地点：武汉市汉口解放大道690号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场8层）　　邮编：430022　　四、其他事项　　1、会期半天，食宿自理。　　2、联系方式电话：（027）85714165-87409（027）85714295传真：（027）85714049　　五、授权委托书　　授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。　　　　　　本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见：　　序号审议事项赞成反对弃权 　　1关于武商集团董事会换届的议案 　　刘江超 　　刘聪 　　黄家琦 　　陈晓东 　　王纯 　　罗铭 　　崔忠泽 　　田玲 　　汤得军 　　余春江 　　2关于武商集团监事会换届的议案 　　唐国文 　　宋汉杰 　　艾璇 　　3关于十堰人商大楼整体改建的议案 　　4关于修改公司章程的议案 　　5关于修改董事会议事规则的议案 　　4　　注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾'√'，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。　　委托人姓名：　　身份证号码：　　持股数：　　股东帐户：　　受托人姓名：　　身份证号码：　　委托日期：　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。　　武汉武商集团股份有限公司董事会　　二O一O年十一月二十七日