证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-013
武汉武商集团股份有限公司第八届十四次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第八届十四次监事会于2020年4月17日以电子邮件方式发出通知，2020年4月29日采取通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）武商集团二〇一九年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
《武商集团二〇一九年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）武商集团二〇一九年度报告全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉武商集团股份有限公司二〇一九年年度报告全文》及
《武汉武商集团股份有限公司二〇一九年年度报告摘要》（公告编号2020-014）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）武商集团二〇一九年度利润分配预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二Ｏ一九年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润1,225,003,589.07元。
二Ｏ一九年度，母公司实现净利润1,148,201,388.78元，年初未分配利润为4,224,797,910.62元，2019年分派2018年度现金股利153,798,546.20元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计229,640,277.76元，二Ｏ一九年末累计可分配利润为4,989,560,475.44元。
公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.20元（含税），共计派现金169,178,400.82元,剩余可分配利润4,820,382,074.62元结转至下年度。
上述现金分红金额占2019年度公司母公司净利润的
14.73%，最近三年现金分红累计金额384,496,365.50元，占最近三年实现的年均可分配利润的32.80%。符合《公司章程》、《武汉武商集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》等相关规定。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
（四）监事会对公司内部控制评价报告审核意见
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《武汉武商集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》发表意见如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《武汉武商集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。《武汉武商集团股份有限公司内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于会计政策变更的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则和通知的要求，对会计政策进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号2020-015）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（六）武商集团二〇二〇年一季度报告全文及正文表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年第一季度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年第一季度报告正文》（公告编号2020-016）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第八届十四次监事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
监 事 会2020年4月29日