武汉武商集团股份有限公司第三届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉武商集团股份有限公司第三届十七次董事会于2004年8月11日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事黄绍焱先生主持，会议应到董事14名，实到董事9名，2名董事授权其他董事，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。本次董事会审议并通过如下议案： 一、关于毛冬声同志不再担任公司董事、董事长的议案。 公司董事长毛冬声同志，因年龄原因，本人提出不再担任公司董事、董事长的职务。 二、关于增补王冬生同志为公司董事的议案。 因公司董事长毛冬声同志不再担任公司董事、董事长职务，经武汉国有资产经营公司推荐，增补王冬生同志担任公司董事。增补王冬生同志担任公司董事的议案，需提交股东大会审议通过。 独立董事对毛冬声同志不再担任公司董事、董事长和增补王冬生为公司董事表示同意。 三、公司2004年半年度报告及摘要。 四、关于召开二○○四年第一次临时股东大会的议案。 特此公告。 （简历附后） 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二○○四年八月十三日 附：王冬生同志简历 王冬生：男，53岁，中共党员，大学，经济师。曾任武汉市青山区饮食管理处团总支书记、青山区饮食管理处党总支委员、青山区二商局团委书记、湖北省沔阳县邱海公社知青带队干部、武汉市青山区二商局副局长、市二商学校干修班学员、青山区财办副主任、党委副书记、青山区商委主任、党委书记、青山区政府办公室主任、青山区法制办公室主任、青山区政府副区长、江汉区政府副区长、市商委副主任、市委商业工委委员，正局级，武汉商贸控股（集团）公司董事长、党委书记，现任武汉商贸国有控股集团有限公司董事长、党委书记。