武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会于2020年1月23日以电子邮件方式发出通知，2020年2月3日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案

鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于2020年4月7日届满，为维护员工持股计划持有人的权益，同意首次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至2020年10月7日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。

存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前再次按照相关规定履行审议程序。

表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于延长2015年度员工持股计划存续期的公告 》（公告编号2020-003）【详见当日巨潮网公

告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

（二）关于公司以自有资产抵押贷款的议案

公司为满足梦时代项目建设需要，以武商梦时代项目在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分行申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。该项目位于湖北省武汉市武昌区武珞路与宝通寺路交汇处。项目总用地面积约136亩，总建筑面积约81.67万平方米。经测算，项目总投资约119.95亿元。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务经营造成不利影响，财务风险处于可有效控制范围内，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

《武汉武商集团股份有限公司关于以自有资产抵押贷款的公告》（公告编号2020-004）【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会2020年2月3日