武汉武商集团股份有限公司第八届十三次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十三次董事会于2019年8月19日以电子邮件方式发出通知，2019年8月29日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-030）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团二Ｏ一九年半年度报告全文及摘要表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权《武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一九年半年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一九年半年度报告摘要》（公告编号2019-031）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第八届十三次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会2019年8月29日