武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会于2019年7月6日以电子邮件方式发出通知，2019年7月9日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0 票弃权。

关联董事陈昌义回避表决，其余10名非关联董事参加表决。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东将回避表决。

《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号2019-022）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）修改公司章程的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权经董事会审议，同意对公司章程经营范围及根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）对《公司章程》部分条款进行修改。《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》（公告编号2019-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）召开二Ｏ一九年第一次临时股东大会的议案表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。《武汉武商集团股份有限公司关于召开二Ｏ一九年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-024）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议

2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会2019年7月9日