武汉武商集团股份有限公司召开二○○九年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2010年5月14日(星期五)下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月13日15:00至2010年5月14日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉国际广场八层4号会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东参加网络投票的操作流程见附件1。 5、表决方式：股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式，出现重复投票的以第一次为准。 6、出席对象： （1）本公司董事、监事、高级管理人员。 （2）截止2010年5月6日下午3:00，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委 托代理人出席本次股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 序号 审 议 事 项 1 二○○九年度董事会工作报告 2 二○○九年度监事会工作报告 3 二○○九年年度报告 4 二○○九年度财务决算报告 5 二○○九年度利润分配预案 6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案 8 关于公司符合配股条件的议案 9 关于审议公司2010年度配股方案的议案 9.1 发行股票的种类和面值 9.2 发行方式 9.3 配股基数、比例及配股数量 9.4 配股价格及定价依据 9.5 配售对象 9.6 本次配股募集资金金额及用途 9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 9.8 本次配股决议的有效期限 9.9 发行时间 10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的 议案 12 关于前次募集资金使用情况的说明 13 关于发行短期融资券的议案 其中：第1、3-6项已经公司第五届十七次董事会审议通过，第2项已经公司第五届十次监事会审议通过，并于2010年2月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告；第7-13项见本次五届十八次董事会决议公告。 三、现场股东大会会议登记方式 1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2．登记时间：2010年5月7—11日 3．登记地点：武汉市汉口解放大道690号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场八层） 邮编：430022 四、其他事项 1、会期半天，食宿自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。 2、联系方式 电话：（027）85714165-87409 （027）85714295 传真：（027）85714049 五、授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 武汉武商集团股份有限公司二○○九年度股东大会，并按本授权委托 书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体 指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见： 序号 审 议 事 项 赞 反 弃 成 对 权 1 二○○九年度董事会工作报告 2 二○○九年度监事会工作报告 3 二○○九年年度报告 4 二○○九年度财务决算报告 5 二○○九年度利润分配预案 6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案 8 关于公司符合配股条件的议案 9 关于审议公司2010年度配股方案的议案 9.1 发行股票的种类和面值 9.2 发行方式 9.3 配股基数、比例及配股数量 9.4 配股价格及定价依据 9.5 配售对象 9.6 本次配股募集资金金额及用途 9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 9.8 本次配股决议的有效期限 9.9 发行时间 10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具 体事宜的议案 12 关于前次募集资金使用情况的说明 13 关于发行短期融资券的议案 注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。 委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二O一O年四月二十三日 附件1： 股东参加网络投票的操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票 1、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票要素 1）投票代码：360501 2）投票简称：武商投票 3）买卖方向：买入 4）申报价格：代表相关股东会议议案序号，100.00元代表总议 案，1.00元代表议案1，如下表 序号 审 议 事 项 对应申报 价格 1 二○○九年度董事会工作报告 1.00元 2 二○○九年度监事会工作报告 2.00元 3 二○○九年年度报告 3.00元 4 二○○九年度财务决算报告 4.00元 5 二○○九年度利润分配预案 5.00元 6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 6.00元 7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案 7.00元 8 关于公司符合配股条件的议案 8.00元 9 关于审议公司2010年度配股方案的议案 9.00元 9.1 发行股票的种类和面值 9.01元 9.2 发行方式 9.02元 9.3 配股基数、比例及配股数量 9.03元 9.4 配股价格及定价依据 9.04元 9.5 配售对象 9.05元 9.6 本次配股募集资金金额及用途 9.06元 9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 9.07元 9.8 本次配股决议的有效期限 9.08元 9.9 发行时间 9.09元 10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案 10.00元 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具 11.00元 体事宜的议案 12 关于前次募集资金使用情况的说明 12.00元 13 关于发行短期融资券的议案 13.00元 注：投资者通过深圳交易所交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见，但通过互联网渠道投票的仍执行原来的规定。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表 反对，申报3股代表弃权。 3、投票程序操作举例 总议案 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 360501 买入 100.00元 1股 投反对票的方式 360501 买入 100.00元 2股 投弃权票的方式