武汉武商集团股份有限公司第五届十七次董事会决议公告 武汉武商集团股份有限公司第五届十七次董事会于2010年元月22日以电子邮件方式发出通知，2010年2月3日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事魏劲松因公出差，委托独立董事喻景忠代行表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以11票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案： 一、武商集团二OO九年度董事会工作报告 二、武商集团二OO九年年度报告及摘要 三、武商集团二OO九年度财务决算报告 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，截止二OO九年十二月三十一日，公司实现营业总收入7,937,595,166.49元，利润总额427,594,522.16元，实现净利润317,623,553.58元，其中：归属于母公司所有者的净利润238,751,976.20元，少数股东损益78,871,577.38元。 四、武商集团二OO九年度利润分配预案 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二ＯＯ九年度，公司实现净利润317,623,553.58元，归属于母公司所有者的净利润为238,751,976.20元。二ＯＯ九年度，母公司实现净利润444,742,435.69元，弥补以前年度亏损20,737,786.54元后，可供分配利润为424,004,649.15元，提取10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计84,800,929.82元，2009年半年度分配现金股利101,449,718.00元。二ＯＯ九年末累计未分配利润为237,754,001.33元。 鉴于公司已于2009年半年度实施了利润分配，且公司现阶段正处于快速发展期，为保证发展项目的资金需求，为企业的发展奠定基础，经董事会研究，二ＯＯ九年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。 独立董事已就该事项出具独立意见，详见当日巨潮网www.cninfo.com.cn。 五、武商集团内部控制自我评价报告 六、武商集团年报信息披露重大差错责任追究制度 七、武商集团内幕信息知情人登记制度 八、武商集团外部单位报送信息管理制度 九、独立董事年报工作制度 十、武商集团年度报告工作制度 （第五---十项内容详见当日巨潮网www.cninfo.com.cn） 十一、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 武汉众环会计师事务所具有从事证券相关业务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二OO九年度，武汉众环会计师事务所为公司提供审计服务十八年。 经董事会研究，拟续聘武汉众环会计师事务所，续聘时间一年，并提请公司2009年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。 公司独立董事及审计委员会事前已通过该事项，同意提交董 事会审议。 上述一、二、三、四、十一项议案需提交公司2009 年度股东大会审议，公司2009 年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。 武汉武商集团股份有限公司董事会 　　二O一O年二月五日