武汉武商集团股份有限公司第五届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届十六次董事会于2009年11月10日以电子邮件方式发出通知，2009年11月20日在湖北省十堰市世纪百强雅阁国际大酒店会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事喻景忠先生因公出差，授权独立董事魏劲松先生表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事长唐国文先生列席会议。会议采取举手投票表决方式，以11票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于收购十堰市人民商场股份有限公司股权的议案》： 以2009年8月31日为基准日，经湖北众联资产评估有限公司评估，武商集团以货币方式全额收购湖北省十堰市人民商场股份有限公司100%股权，即2500万股。收购价为13,077.18万元。 经测算，本次收购股权涉及的资产总额、净利润、营业收入、资产净额和成交金额均只达到公司截至2008 年12 月31 日经审 计合并报表相应项目的10%左右，未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易无需报中国证监会审核。本次股权收购不构成关联交易。 详见公告编号为2009-022号《武汉武商集团股份有限公司收购湖北省十堰市人民商场股份有限公司股权公告》。 武汉武商集团股份有限公司董事会 　　二OO九年十一月二十日